Nigeria Mencari Warga Negara Asing Lebih dari ₦1,2 Triliun Penipuan Kripto CBEX

• EFCC menyatakan Elie Bitar dicari dalam kasus penipuan kripto CBEX senilai ₦1,2 triliun yang memengaruhi 600 ribu investor.
• SEC Nigeria mengkonfirmasi CBEX tidak terdaftar; menjanjikan ROI bulanan 100%.
• Pengadilan menyetujui penangkapan 6 promotor CBEX dalam penyelidikan penipuan $ 1 miliar yang lebih luas.

Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) Nigeria telah menyatakan Elie Bitar, warga negara asing, dicari sehubungan dengan penipuan investasi kripto besar-besaran. Skema tersebut berjalan melalui Crypto Bridge Exchange (CBEX) yang sekarang sudah tidak berfungsi dan diyakini telah menipu ribuan investor Nigeria lebih dari ₦ 1,2 triliun.

EFCC Lacak Pemain Kunci dalam Penipuan Kripto

Dalam pemberitahuan yang dirilis Rabu, EFCC mengidentifikasi Bitar sebagai individu di balik platform investasi CBEX yang menipu. Pria berusia 41 tahun itu dituduh mengatur skema yang menjanjikan pengembalian yang tidak realistis saat berada di luar kerangka peraturan keuangan Nigeria.

Bitar terakhir diketahui tinggal di Eng. George Enemoh Crescent di Lekki Phase 1, Lagos. Komisi telah meminta masyarakat untuk membantu menemukannya. Mereka mendesak siapa pun yang memiliki informasi yang relevan untuk menghubungi kantor zona EFCC di seluruh negeri.

Investigasi yang Lebih Luas dan Tersangka Sebelumnya

Seiring dengan perluasan penyelidikan, EFCC mengungkapkan bahwa delapan orang lainnya sebelumnya telah dinyatakan dicari karena peran mereka dalam mempromosikan CBEX.

Terkait: Eksekutif Binance Menggugat NSA dan EFCC Nigeria atas Pelanggaran Hak

Para tersangka ini diduga telah membantu meyakinkan investor untuk berpartisipasi dalam skema tersebut. Perkembangan ini menyusul penyerahan sukarela salah satu tersangka.

Rincian Runtuhnya CBEX dan Kerugian Investor

Kekhawatiran seputar platform CBEX pertama kali muncul pada awal April. Saat itu, pengguna mulai mengalami kesulitan untuk menarik dananya. Kepanikan meningkat setelah platform memperkenalkan arahan mencurigakan yang meminta pengguna untuk menyetor jumlah tambahan dengan dalih verifikasi akun.

CBEX, yang tidak memiliki kehadiran media sosial yang terlihat atau transparansi resmi, mengklaim menawarkan pengembalian investasi 100% dalam waktu sebulan. Ini dan bonus rujukan memikat banyak investor yang tidak menaruh curiga ke dalam skema tersebut. Sementara itu, media lokal Punch melaporkan bahwa platform tersebut membawa pergi lebih dari ₦1,2 triliun dari lebih dari 600.000 orang Nigeria.

SEC Mengkonfirmasi Status CBEX Tidak Terdaftar

Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria (SEC) kemudian mengkonfirmasi bahwa CBEX tidak terdaftar sebagai platform investasi. Direktur Jenderal SEC Emomotimi Agama memperingatkan publik agar tidak mempercayai platform tanpa lisensi peraturan.

Badan tersebut mengklarifikasi bahwa memiliki sertifikat Unit Kontrol Khusus Terhadap Pencucian Uang (SCUML) oleh entitas asosiasi CBEX, ST Technologies, tidak sama dengan persetujuan peraturan.

Terkait: Pengacara Eksekutif Binance Mempertanyakan Kegagalan EFCC untuk Menghasilkan Bukti

Tindakan Hukum: Perintah Pengadilan untuk Promotor

Khususnya, Pengadilan Tinggi Federal di Abuja memberikan izin kepada EFCC untuk menangkap dan menahan enam promotor utama CBEX. Hakim Emeka Nwite mengeluarkan perintah pengadilan, yang mengikuti mosi ex parte yang diajukan oleh penasihat EFCC Fadila Yusuf.

Pihak berwenang menuduh skema itu terkait dengan kasus penipuan senilai $ 1 miliar yang lebih luas dan mengintensifkan upaya untuk membawa semua pihak yang terlibat ke pengadilan.