- NexFundAI dari FBI membantu agensi menangkap manipulator pasar di crypto.
- Kaiko melaporkan simetri dalam volume pembelian dan penjualan token.
- Para penipu terlibat dalam wash trading dan investor tetap tidak menyadarinya.
Operasi penyengatan FBI yang disebut Operation Token Mirrors menggunakan proyek kripto palsu, NexFundAI, untuk mengekspos wash trading oleh tiga pembuat pasar: ZM Quant, CLS Global, dan MyTrade. Perusahaan riset blockchain Kaiko menganalisis data on-chain, mengkonfirmasi temuan FBI dan mengungkapkan sejauh mana manipulasi.
FBI membuat NexFundAI pada Mei 2024 dan telah mendaftarkannya di Uniswap, di mana pembuat pasar menggunakan bot dan ratusan dompet untuk menciptakan ilusi aktivitas perdagangan. Kaiko menemukan bahwa volume pembelian dan penjualan simetris, menunjukkan bahwa perusahaan hanya mengimbangi perdagangan untuk meningkatkan volume secara artifisial.
Kaiko mengatakan telah menganalisis data on-chain untuk cryptocurrency NexFundAI dan menemukan pola wash trading yang dibuat oleh perusahaan dan individu ini. Entitas analisis blockchain mengatakan temuannya “memperkuat informasi yang ditemukan oleh FBI melalui operasi ‘menyengat’ yang menyamar.”
Mata uang kripto NexFundAI hanya tersedia di Uniswap. Kaiko juga memeriksa data pasar sekunder. Perusahaan menghitung volume agregat untuk NexFundAI di pasar ini dan menemukan simetri antara volume beli dan penjualan, yang menunjukkan bahwa manipulasi merajalela.
Simetri dalam Volume Beli dan Jual Poin untuk Mencuci Perdagangan
Kaiko mengatakan bahwa simetri dalam volume pembelian dan penjualan menunjukkan bahwa perusahaan pembuat pasar “mengimbangi jumlah total di semua dompet yang terlibat dalam wash trading di pasar ini setiap hari.”
Baca juga: FBI Jatuhkan Cincin Perdagangan Crypto Wash Sebut $25 Juta
FBI menciptakan kripto NexFundAI dan membuatnya terlihat seperti proyek yang sah untuk menarik manipulator pasar. Badan tersebut mendakwa delapan belas orang pada 9 Oktober, menurut sebuah pengumuman.
Penjabat Jaksa Amerika Serikat Joshua Levy memiliki peringatan untuk penipu, dengan mengatakan bahwa membuat pernyataan palsu untuk menipu investor adalah penipuan dan bahwa kantor Kejaksaan AS akan “secara agresif mengejar penipuan.”
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
