- FINTRAC Kanada memungut denda $ 4,4 juta pada Binance.
- Binance gagal mematuhi undang-undang AML, klaim FINTRAC.
- Regulator juga menemukan kesenjangan yang signifikan dalam prosedur kepatuhan Binance.
Pengawas kejahatan keuangan Kanada, Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan (FINTRAC), telah mendenda Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, penalti besar dan kuat sebesar 6 juta dolar Kanada, setara dengan sekitar $ 4,4 juta USD.
Sesuai laporan dari Bloomberg, denda ini datang sebagai konsekuensi dari kegagalan Binance untuk mematuhi undang-undang yang terkait dengan pencucian uang dan pendanaan teroris.
Fintrac mengidentifikasi beberapa pelanggaran administratif, termasuk kegagalan Binance untuk mendaftar sebagai bisnis jasa uang asing dan dugaan kegagalannya untuk melaporkan transaksi mata uang virtual besar sebesar C$10.000 atau lebih, bersama dengan informasi yang diperlukan. Pelanggaran ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam prosedur kepatuhan Binance.
Hukuman terbaru ini menambah daftar masalah peraturan dan hukum Binance yang terus bertambah. Pertukaran telah berada di bawah pengawasan oleh berbagai badan pengatur, termasuk Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).
Tahun lalu, Binance menghadapi tuduhan memprioritaskan keuntungan daripada perlindungan pengguna. Pada bulan November, Binance mengaku bersalah melanggar peraturan anti pencucian uang AS, yang mengakibatkan denda $ 4,3 miliar . Selain itu, SEC telah mengajukan gugatan perdata terhadap Binance.
Penting untuk dicatat bahwa hukuman administratif seperti yang dikenakan pada Binance ditujukan untuk mendorong bisnis mengubah perilaku mereka daripada murni menghukum. Hukuman ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan praktik kepatuhan di seluruh industri.
Di bawah Undang-Undang Hasil Kejahatan dan Pendanaan Teroris Kanada, badan pengatur seperti FINTRAC memiliki wewenang untuk mengeluarkan hukuman semacam itu untuk mempromosikan lingkungan keuangan yang lebih patuh dan aman.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
