- Binance, Tokocrypto, dan Bareskrim mengganggu penipuan kripto besar, menyita $200.000.
- Operasi gabungan mengungkapkan jaringan penipuan pemotongan babi dengan beberapa tersangka yang diidentifikasi.
- Unit Intelijen Keuangan Binance memainkan peran penting dalam menganalisis dan membekukan aset terlarang.
Pertukaran mata uang kripto Indonesia Tokocrypto dan Binance bekerja sama dengan Badan Investigasi Kriminal (Bareskrim) negara itu dan menjatuhkan penipuan mata uang kripto besar. Operasi tersebut menyebabkan penangkapan beberapa tersangka dan pemulihan dana curian senilai $ 200.000.
Bareskrim mulai menyelidiki kasus penipuan perdagangan pada awal November 2023. Kasus ini melibatkan dugaan situs web perdagangan kripto yang ternyata adalah sindikat penipuan pembantaian babi. Beberapa orang ditangkap, termasuk mereka yang terlibat dalam mengelola rekening yang menerima dana curian.
Selama operasi, pihak berwenang menemukan sekitar 50 ponsel, bersama dengan kartu bank lokal dan aplikasi perbankan di perangkat tersangka. Meskipun para tersangka tidak mau bekerja sama, Bareskrim mampu mengidentifikasi alamat dompet dana cryptocurrency yang diterima melalui analisis forensik. Mereka juga melacak beberapa alamat dompet utama yang digunakan dalam penipuan melalui catatan komunikasi di Telegram.
Baca juga: Masa Depan Crypto di Indonesia: Pertumbuhan, Tantangan Prospek
Peran Kunci Binance dalam Operasi
Tokocrypto membawa kasus ini ke Financial Intelligence Unit (FIU) Binance, yang memberikan bantuan penting. Tim FIU Binance menawarkan analisis menyeluruh dan membantu membekukan aset. Keahlian mereka sangat penting dalam memulihkan $ 200.000 dari rekening tersangka. Satu pemegang rekening juga ditangkap.
Baca juga: CEO Binance Dukung Lindung Nilai Bitcoin BlackRock Terhadap Utang AS $35T
Nils Andersen Röed, Kepala Binance FIU, menekankan pentingnya bekerja sama untuk memerangi kejahatan keuangan. Komunikasi terbuka Binance dengan lembaga penegak hukum global memungkinkan operasi yang sukses ini.
Investigasi Berkelanjutan dan Komitmen terhadap Keamanan
Kasus ini masih berlangsung, dengan pihak berwenang mengejar petunjuk tambahan. VP Hukum, Kepatuhan, dan Hubungan Pemerintah Tokocrypto, Azizah Mutia Karim, menyoroti pentingnya kemitraan publik-swasta ini dalam memerangi penipuan keuangan. Tokocrypto tetap berdedikasi untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk melindungi ekosistem cryptocurrency. Pada tahun 2023, Binance memproses 58.000 permintaan penegakan hukum, yang selanjutnya menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membantu dalam operasi tersebut.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
