Polisi Hong Kong Bertindak Cepat Terhadap Penipuan Crypto Exchange $ 403 Juta

• Polisi Hong Kong membekukan aset dengan total lebih dari US$29 juta yang terkait dengan JPEX.
• 72 orang telah ditangkap terkait JPEX.
• Meskipun penyelidikan sedang berlangsung, identitas dan lokasi orang-orang di belakang JPEX tetap tidak diverifikasi.

Setelah berbulan-bulan tidak aktif, otoritas kepolisian Hong Kong mulai membekukan aset dengan total lebih dari US$29 juta yang terkait dengan JPEX, pertukaran kripto yang runtuh pada September 2023.

Dalam langkah cepat lainnya, polisi melakukan penangkapan lebih lanjut, sehingga jumlah total individu yang terhubung dengan JPEX, termasuk karyawan dan influencer media sosial, menjadi 72. Menurut Komisaris Polisi Raymond Siu, lebih dari 2.600 orang menderita kerugian yang diperkirakan US $ 206 juta karena keterlibatan mereka dengan JPEX.

Namun, pihak berwenang belum memverifikasi identitas atau lokasi individu atau entitas di balik pertukaran yang tidak berfungsi. Akibatnya, tidak ada tuntutan yang diajukan sehubungan dengan kasus ini. Siu mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, aktivitas penipuan terkait kripto menyumbang lebih dari setengah dari kerugian investasi US$764 juta.

Komisi Sekuritas dan Kontrak Berjangka (SFC) Hong Kong telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini dengan menangkap tokoh-tokoh yang terkait dengan JPEX, termasuk influencer Joseph Lam dan pakar Feng Shui Clement Chan. Demikian juga, pihak berwenang menangkap seorang tersangka tak dikenal yang mencoba menghancurkan dokumen di bak mandi menggunakan pemutih.

Selain itu, SFC telah mengambil langkah-langkah untuk mengekang kritik anggota parlemen dengan mencantumkan platform yang mencari lisensi dan mereka yang dianggap mencurigakan. Meskipun demikian, mengidentifikasi platform yang mencurigakan sering mengikuti keluhan pengguna dan kerugian finansial, menunjukkan keterlambatan dalam tindakan pengaturan.

Salah satu kasus tersebut adalah BitForex, platform pertukaran crypto yang mengaku berbasis di Hong Kong. Pada akhir Februari, sekitar US $ 57 juta ditarik dari dompetnya, beberapa minggu setelah CEO Jason Luo mengumumkan pengunduran dirinya.

Setelah itu, proyek token yang terkait dengan BitForex mengklaim telah menghubungi Luo, yang mengungkapkan bahwa dia sedang diselidiki di daratan Cina. Namun, klaim ini menunggu konfirmasi resmi.

Pihak berwenang Hong Kong telah menampilkan pesan menentang penipuan di tempat-tempat umum, termasuk toilet universitas, bangunan tempat tinggal, dan stasiun metro. Selain itu, jaringan seluler seperti China Mobile HK mengeluarkan peringatan pop-up yang memperingatkan pengguna tentang potensi panggilan penipuan dari nomor internasional.