Polisi Hong Kong Tangkap Cincin Penipuan Crypto, 25 Ditangkap

• 25 pria dan wanita telah ditahan oleh pihak berwenang Hong Kong.
• Kelompok ini dianggap bertanggung jawab atas 39 kasus penipuan kripto.
• 23 pria dan 16 wanita, berusia antara 19 dan 72 tahun, kehilangan hampir $ 1 juta karena penipu ini.

Kepolisian Hong Kong telah menangkap 25 pria dan wanita yang terlibat dalam penipuan cryptocurrency dan operasi pencucian uang. Pihak berwenang melaporkan bahwa penipuan aset digital mewakili 7% dari semua kasus penipuan di Wilayah Administratif Khusus (SAR) Tiongkok.

Menurut sebuah laporan, Departemen Kejahatan Distrik Wong Sin melakukan operasi penegakan hukum dengan nama sandi “Lian Dou” dari 19 hingga 26 September. Operasi ini mengakibatkan penangkapan 25 individu yang diduga terlibat dalam penipuan kripto dan pencucian uang, melakukan 39 penipuan dan menipu korban lebih dari 7 juta yuan (hampir $ 1 juta).

39 kasus ini melibatkan 23 pria dan 16 wanita, berusia antara 19 dan 72 tahun, termasuk juru tulis, mahasiswa, dan ibu rumah tangga, yang ditipu tabungan mereka.

Baca juga: Otoritas Indonesia Hancurkan Penipuan Kripto dengan Bantuan Binance dan Tokocrypto

Inspektur Senior Mak Ning-fung memimpin penyelidikan, mengungkapkan bahwa kelompok itu terdiri dari 18 pria dan 7 wanita, berusia antara 19 dan 65 tahun, sebagian besar menganggur, pelayan, atau pekerja konstruksi. Mereka yang ditangkap termasuk dalang kelompok, tiga anggota inti, dan 21 pemegang rekening boneka, yang dicurigai “memperoleh properti dengan penipuan” dan “pencucian uang.”

Pihak berwenang menyita perangkat elektronik dan dompet dingin

Pihak berwenang Hong Kong menyita lebih dari 20 perangkat elektronik dari kediaman dalang kelompok itu, bersama dengan dua dompet dingin cryptocurrency yang berpotensi terkait dengan kasus tersebut. Kelompok ini diduga memulai aktivitasnya pada Mei 2023, menggunakan rekening boneka untuk membuka rekening bank dan rekening pertukaran kripto secara bersamaan.

Anggota inti kelompok memiliki pembagian kerja yang jelas. Setelah menipu korban melalui berbagai skema dan menyetor uang ke rekening bank boneka yang ditunjuk, beberapa anggota inti segera menggunakan akun pertukaran terkait untuk melakukan transaksi P2P, membeli kripto dan mentransfernya ke dompet mereka sendiri.

Toko Pertukaran Crypto Palsu Menargetkan Investor yang Tidak Menaruh Curiga

Coin Edition sebelumnya melaporkan bahwa banyak penipu di Hong Kong telah mendirikan toko cryptocurrency palsu di mana investor pergi untuk menukar uang mereka dengan crypto, hanya untuk dicuri dana mereka. Dalam salah satu kasus seperti itu, korban kehilangan $ 125.000.

Menurut pihak berwenang Hong Kong, toko-toko ini mengiklankan nilai tukar dan penawaran yang luar biasa, memikat investor yang kemudian dirampok, dan para penjahat menghilang.