Pria Brooklyn Didakwa dalam Skema Phishing Coinbase $16 Juta Menargetkan 100 Pengguna

• Pria Brooklyn didakwa dengan penipuan kripto $16 juta, menargetkan 100+ pengguna Coinbase di seluruh negeri.
• Korban ditipu untuk mengirim dana ke “dompet aman” palsu; $500K pulih sejauh ini.
• Terdakwa mencuci kripto melalui pertukaran, perjudian, dan pembelian aset digital.

Seorang pria Brooklyn berusia 23 tahun telah didakwa mengatur skema phishing kripto dan rekayasa sosial besar-besaran yang menipu hampir 100 pengguna Coinbase di seluruh Amerika Serikat hampir $ 16 juta.

Jaksa Distrik Brooklyn Eric Gonzalez mengumumkan dakwaan pada hari Jumat. Tuduhan itu bahwa terdakwa, Ronald Spektor dari Sheepshead Bay, menyamar sebagai perwakilan Coinbase untuk meyakinkan korban bahwa akun mereka berada di bawah ancaman dan perlu ditransfer ke dompet baru yang dikendalikan olehnya.

Penipuan Sasaran 100 Korban Secara Nasional

Menurut kantor DA, skema tersebut melibatkan kontak pengguna melalui panggilan telepon, email, dan peringatan otentikasi dua faktor palsu. Percaya bahwa mereka berkomunikasi dengan staf Coinbase yang sah, korban mentransfer aset kripto mereka ke dompet yang dikendalikan Spektor.

Korban tersebar di seluruh negeri, dengan kerugian yang dilaporkan termasuk:

• Lebih dari $1 juta dari penduduk California
• Sekitar $900,000 dari penduduk Virginia
• $53,150 dari seorang pria Pennsylvania
• $38,750 dari seorang wanita Maryland

Investigasi mengungkapkan bahwa dana yang dicuri dicuci melalui bursa kripto, platform perjudian, dan pembelian aset digital. Sekitar $105.000 dalam bentuk tunai dan $400.000 dalam kripto telah dipulihkan sejauh ini, dengan aset tambahan masih dilacak.

Unit Mata Uang Virtual DA mencatat bahwa terdakwa menggunakan forum online, saluran Telegram, dan Discord untuk membual tentang aktivitasnya dan merekrut orang lain untuk membantu penipuan.

Spektor diduga menggunakan pegangan @lolimfeelingevil di Telegram, mengoperasikan saluran yang disebut “Musuh Blockchain” untuk membual tentang pencurian dan kerugian perjudiannya, dan untuk menginstruksikan orang lain tentang taktik rekayasa sosial.

Tindakan Hukum dan Penangkapan

Spektor didakwa pada hari Jumat di hadapan Hakim Agung Danny Chun atas dakwaan 31 tuduhan. Ini termasuk pencurian besar tingkat pertama, pencucian uang tingkat pertama, dan skema penipuan. Dia saat ini ditahan dengan jaminan.

Jaksa Distrik Gonzalez menyoroti keseriusan penipuan kripto, dengan menyatakan:

“Kami akan menyelidiki pelaku menggunakan teknologi terbaru, membekukan aset mereka bila memungkinkan, dan membantu para korban.”

Chief Legal Officer Coinbase, Paul Grewal, memuji kantor DA atas pekerjaannya. Dia mencatat kerja sama perusahaan dalam mengidentifikasi pelaku, memberikan bukti, dan menelusuri dana curian.

Tips Menghindari Penipuan Cryptocurrency

Kantor DA mengingatkan publik untuk:

• Jangan pernah mentransfer kripto berdasarkan panggilan atau email yang tidak diminta
• Memverifikasi komunikasi menggunakan saluran dukungan dalam aplikasi resmi
• Gunakan perlindungan akun yang kuat seperti autentikasi dua faktor atau kunci keamanan
• Hindari bertindak di bawah tekanan dan verifikasi informasi secara mandiri

Unit Mata Uang Virtual DA menyelidiki kasus ini dengan bantuan dari Coinbase, Flashpoint, dan beberapa tim penegak hukum dan forensik digital.

Terkait: Miliaran Kerugian karena Penipuan Kripto Mendorong Senator AS untuk Bertindak