SEC Menyerang Unicoin, Pemimpin Teratas dengan Gugatan Menuduh Penipuan Kripto $100 juta+

Last Updated:
SEC lawsuit against Unicoin and CEO Alexander Konanykhin for alleged $100M+ cryptocurrency fraud scheme with false claims.
  • SEC menggugat Unicoin atas penipuan $100 juta terkait dengan klaim properti palsu dan penjualan yang meningkat.
  • Para eksekutif diduga memasarkan token dengan janji palsu tentang pengembalian investasi yang ekstrem.
  • SEC mencari hukuman dan larangan kepemimpinan; CEO bersumpah untuk menentang tuduhan di pengadilan.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah mengajukan gugatan terhadap perusahaan cryptocurrency Unicoin dan empat pemimpin seniornya, menuduh mereka melakukan skema investasi penipuan senilai lebih dari $ 100 juta.

Keluhan yang diajukan SEC menguraikan beberapa dugaan pelanggaran undang-undang sekuritas federal. Ini termasuk Unicoin membuat klaim palsu tentang penawaran tokennya yang didukung oleh real estat, meningkatkan angka penjualannya, dan memasarkan produk investasi yang tidak benar. Informasi tentang gugatan tersebut juga muncul dalam postingan dari Eleanor Terrett di X.

SEC menuduh Unicoin membuat klaim real estat palsu, meningkatkan penjualan miliaran

Menurut keluhan SEC, eksekutif Unicoin mempromosikan penawaran token perusahaan yang didukung oleh kepemilikan real estat. Antara September 2023 dan Januari 2024, para tergugat mengklaim telah memperoleh properti di Argentina, Thailand, Antigua, dan Bahama, yang secara kolektif bernilai lebih dari $1,4 miliar.

SEC menuduh, bagaimanapun, bahwa sebagian besar kesepakatan ini tidak pernah benar-benar ditutup. Badan tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa nilai sebenarnya dari beberapa transaksi properti yang diselesaikan tidak melebihi $300 juta.

Selain itu, SEC mengatakan Unicoin melebih-lebihkan volume sertifikat hak yang dijual kepada investor. Perusahaan secara terbuka mengklaim telah mengumpulkan $3 miliar pada Juni 2024. Namun, SEC menemukan bahwa total penjualan Unicoin tidak melebihi $110 juta.

Terkait: SEC Menargetkan Unicoin dalam Tindakan Keras terhadap Kripto saat Pengunduran Diri Gensler Semakin Dekat

CEO Unicoin Konanykhin, Pemimpin Lainnya Menghadapi Penipuan, Biaya Penjualan Tidak Terdaftar

Gugatan tersebut secara khusus menyebut CEO Unicoin, Alexander Konanykhin, mantan ketua dewan Maria Moschini, penasihat umum Richard Devlin, dan mantan kepala investasi Alejandro Dominguez sebagai tergugat. Konanykhin dituduh secara pribadi menjual hampir 38 juta sertifikat hak kepada investor yang tidak memenuhi syarat untuk membelinya berdasarkan undang-undang sekuritas.

Keluhan itu juga menunjukkan kampanye pemasaran agresif yang dipimpin oleh perusahaan, yang diduga mencakup janji pengembalian yang luar biasa, dengan klaim keuntungan hingga 9 juta persen. Iklan-iklan ini muncul di ruang publik, termasuk taksi, papan reklame digital, layar lift, feri, siaran televisi, situs berita, dan kios Wi-Fi publik.

Pemasaran Agresif Menjanjikan “Keuntungan 9 Juta Persen,” Keluhan SEC Menyatakan

Komisi meminta berbagai hukuman, termasuk perintah permanen, pembersihan keuangan, dan hukuman perdata. Ini juga berusaha untuk melarang tiga eksekutif senior yang disebutkan namanya menjabat sebagai pejabat atau direktur.

Terkait: Lebih sedikit penegakan, lebih banyak kejelasan? Atkins Menjabarkan Agenda SEC Masa Depan di Sidang

Menanggapi gugatan tersebut, Konanykhin mengatakan dia berencana untuk melawan tuduhan di pengadilan dan menyebut kasus itu tidak adil. Dia menggambarkan Unicoin sebagai perusahaan kripto yang paling patuh di AS dan mengklaim SEC menargetkannya secara tidak adil.

Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.

CoinStats ad

Bitcoin-2025-Las-Vegas