Tersangka Lain Mengaku Bersalah dalam Skema Pencurian Kripto Konspirasi RICO yang Sudah Lama Berlangsung

• Kunal Mehta mengaku mencuci $25 juta untuk cincin pencurian kripto yang mencuri lebih dari $263 juta.
• Jaksa AS Jeanine Pirro mengumumkan pengakuan bersalah, mengutip tuduhan konspirasi RICO.
• Berita ini menyusul hukuman penjara untuk Travis Ford dari Wolf Capital dan CFO Fabric Nevin Shetty.

Kunal Mehta, seorang individu berusia 45 tahun dari Irvine, California, telah menjadi tersangka kedelapan yang mengaku bersalah dalam kasus konspirasi multi-negara yang sedang berlangsung yang menggunakan rekayasa sosial untuk mencuri ratusan juta dolar dalam cryptocurrency dari korban di seluruh Amerika Serikat.

Mehta dan rekan-rekannya mencuri ratusan juta dari korban

Menurut pengumuman oleh Jaksa AS Jeanine Pirro, Mehta mengaku bersalah berpartisipasi dalam konspirasi RICO di hadapan Hakim Pengadilan Distrik AS Colleen Kollar-Kotelly, mengakui telah membantu sindikat untuk mencuci setidaknya $ 25 juta dari dana curian.

Agen Khusus FBI yang Bertanggung Jawab Reid Davis dari Divisi Kriminal Kantor Lapangan Washington dan Agen Khusus Eksekutif yang Bertanggung Jawab Kareem Carter dari Internal Revenue Service – Criminal Investigation (CI), Washington, DC Field Office, bergabung dalam pengumuman tersebut. Mereka mencatat bahwa Mehta, bersama dengan rekan-rekan konspiratornya, mencuri ratusan juta dolar dalam mata uang kripto dari korban dan kemudian mencuci uang itu untuk memberikan kesan legitimasi.

FBI Berkomitmen untuk Mengekspos Penipu

Menurut FBI, permohonan Mehta menegaskan kembali komitmen biro untuk mengekspos penipu dan harus mengingatkan orang Amerika untuk waspada terhadap penipu online.

Agen memperingatkan publik untuk tidak membalas panggilan, email, atau teks yang meminta informasi pribadi, seperti kata sandi, PIN, atau kata sandi satu kali yang dikirim ke email atau ponsel mereka.

Skema ‘Rekayasa Sosial’ $263 Juta

Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa skema rekayasa sosial khusus ini dimulai sebelum Oktober 2023, berlanjut hingga Maret 2025. Sindikat tersebut menargetkan individu di platform game online. Kelompok itu termasuk peretas basis data, penelepon, dan bahkan pencuri perumahan yang secara fisik mencuri dompet perangkat keras.

Para penipu, di antaranya Mehta berperan sebagai pencuci, menargetkan platform game online yang terdiri dari individu dari California, Connecticut, New York, Florida, dan luar negeri. Jaksa menuduh cincin itu mencuri ratusan juta cryptocurrency, dengan total perkiraan melebihi $263 juta.

Lebih Banyak Tersangka Menghadapi Penghakiman

Jumat lalu, pengadilan AS menjatuhkan hukuman 60 bulan penjara kepada Travis Ford, seorang pria berusia 36 tahun dari Oklahoma yang terkait dengan kasus yang sama, memerintahkannya untuk membayar lebih dari $ 1 juta dalam penyitaan dan lebih dari $ 170.000 sebagai restitusi.

Sebelum itu, Nevin Shetty yang berusia 41 tahun dinyatakan bersalah atas empat tuduhan penipuan kawat karena mengambil dan menyalahgunakan sekitar $ 35 juta dari mantan majikannya.