Tindakan Bantuan Investigasi Binance Berujung pada Penangkapan Anggota ISIS

• Binance mengatakan bahwa pihaknya membantu penangkapan baru-baru ini terhadap anggota terkemuka cabang kelompok teror ISIS di Tajikistan dan Turki.
• Bursa kripto ini mengatakan bahwa mereka memantau aktivitas di channel grup Telegram popular yang digunakan oleh pejabat ISIS untuk mengidentifikasi alamat dompet kripto.
• Binance mengatakan pihaknya telah memproses lebih dari 47.000 permintaan kejahatan terkait kripto yang berbeda tahun lalu.

Bursa kripto terbesar di dunia, Binance, mengatakan bahwa intelijen yang diberikan oleh tim investigasinya telah membantu penangkapan baru-baru ini terhadap anggota terkemuka dan buronan dari cabang kelompok teror ISIS di Tajikistan dan Turki. Pernyataan baru-baru ini di situs Binance mengatakan bahwa mereka bekerja dengan Bank Nasional Tajikistan dan perusahaan forensik kripto TRM untuk menjatuhkan kelompok tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan Fortune Magazine, Kepala Kepatuhan Kejahatan Keuangan Binance, Tigran Gambaryan, mengatakan bahwa bursa kripto ini membantu mengidentifikasi alamat dompet kripto yang digunakan oleh anggota kelompok teror untuk menerima sumbangan. Upaya intelijen itu juga mencakup pemantauan aktivitas di grup channel Telegram yang popular di kalangan teroris ISIS.

Untuk menguatkan klaimnya, bursa kripto ini merujuk pada laporan dari outlet berita lokal, yang meliput penangkapan anggota ISIS di Turki dan Tajikistan yang dipublikasikan. Demikian pula, seorang pejabat dari departemen pemantauan keuangan di bawah Bank Nasional Tajikistan juga menguatkan klaim tersebut.

Berdasarkan pernyataan di postingan tersebut, pejabat tersebut mengatakan bahwa intelijen tersebut “berhasil menangkap anggota utama ISKP yang telah kami targetkan selama beberapa waktu sekarang. Kami berharap dapat melanjutkan kolaborasi erat kami dengan para pelaku industri kripto, termasuk Binance, untuk memerangi aktivitas kriminal dan membangun ruang keamanan siber yang lebih aman di wilayah ini.”

Meskipun pernyataan Binance tidak menyebutkan kripto yang digunakan oleh para teroris, laporan Fortune mengatakan bahwa sumber yang mengetahui penyelidikan tersebut mengatakan stablecoin USDT adalah pilihan popular di kalangan para teroris.

Binance mengklaim pihaknya telah meningkatkan dedikasinya untuk memerangi komisi kejahatan keuangan pada tahun 2021 setelah mempekerjakan Tigran Gambaryan. Mantan pejabat IRS ini adalah salah satu orang pertama yang fokus pada kejahatan keuangan terkait kripto. Sejak itu, perusahaan tersebut mengatakan telah memperluas timnya dan bekerja sama dengan pejabat pemerintah di seluruh dunia.

Seperti yang dimuat dalam postingan tersebut, perusahaan tersebut mengatakan telah menanggapi lebih dari 47.000 permintaan penegakan hukum pada tahun lalu. Permintaan tersebut, katanya, berkisar dari peretasan negara hingga pelecehan anak dan terorisme. Perusahaan mengatakan biasanya mereka merespons permintaan ini dalam tiga hari, yang menurut mereka lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan tradisional lainnya.