- ZachXBT menautkan peretasan Bitcoin DMM senilai $305 juta ke Lazarus Group.
- Lebih dari $35 juta disalurkan melalui Jaminan Huione.
- Tether memasukkan dompet ke daftar hitam dengan $29,6 juta USDT.
Detektif blockchain ZachXBT telah menemukan bukti baru yang menghubungkan Grup Lazarus Korea Utara dengan peretasan Bitcoin DMM senilai $ 305 juta, mengungkapkan bagaimana peretas mencuci lebih dari $ 35 juta dari dana yang dicuri melalui pasar online Huione Guarantee.
Temuan ZachXBT menunjukkan Lazarus Group menggunakan metode pencucian serupa menggunakan indikator off-chain.
Pekan lalu, Tether memasukkan dompet terkait Huione yang berisi 29,6 juta USDT ke dalam daftar hitam di jaringan Tron. Sekitar $14 juta dari peretasan DMM Bitcoin mengalir ke dompet ini dalam waktu tiga hari.
ZachXBT menjelaskan bahwa proses pencucian biasanya mengikuti pola di mana peretas menyalurkan BTC yang dicuri melalui mixer transaksi. Setelah itu, dana dijembatani dari Bitcoin ke Ethereum atau Avalanche menggunakan THORChain, Threshold, atau Avalanche Bridge, dan kemudian ditukar.
Tahun lalu, ZachXBT melaporkan skema penipuan investasi Fintoch senilai $31 juta yang terkait dengan Huione, yang lebih lanjut menyoroti peran platform dalam kegiatan pencucian.
Huione Guarantee telah menjadi pusat penipuan di Asia Tenggara, yang sering digunakan oleh organisasi kriminal, termasuk geng penyembelihan babi. Perusahaan analitik blockchain Elliptic baru-baru ini melaporkan bahwa pedagang di Huione telah melakukan lebih dari $ 11 miliar dalam transaksi. Laporan itu juga menuduh hubungan antara Grup Huione dan pemerintah Kamboja.
Selama bertahun-tahun, penipuan online terus berkembang, dengan perkiraan global tahunan sebesar $64 miliar hilang karena sindikat penipuan, menurut laporan Penipuan Keuangan.
Menurut laporan Institut Perdamaian Amerika Serikat, negara-negara Asia Tenggara seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar kehilangan sekitar $43,8 miliar (40% dari gabungan PDB formal mereka) untuk kelompok penipu setiap tahun.
Direktur Myanmar di USIP, Jason Tower, mengomentari temuan tersebut, menyatakan, “ini telah berubah dari masalah regional yang berfokus pada pasar kriminal di kawasan menjadi masalah global dalam waktu yang sangat singkat, dan menyebar ke negara lain… Ada hubungan baru ke Timur Tengah, ke Afrika, yang mulai dieksploitasi oleh aktor kriminal yang sama.”
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
