- 소송을 통해 델텍 은행이 테더 구매를 위해 SBF에 ‘비밀’ 신용을 제공한 혐의가 드러났다.
- 델텍은 FTX와 알라메다 간의 의심스러운 송금에 대해 알고 있었음에도 불구하고 이를 조장했다고 주장하고 있다.
- 델텍은 SBF의 고객 자금 유용을 방조한 혐의를 받고 있다.
최근 샘 뱅크먼-프라이드(SBF)가 사기 혐의로 유죄 판결을 받은 이후 전개된 상황은 이전에 알려진 것보다 더 긴밀한 연결망을 시사하고 있다. 특히, 그의 사기를 도운 혐의를 받는 사람들을 상대로 제기된 소송을 통해 SBF, 바하마 소재 델텍 은행, USDT 스테이블코인 발행사인 테더 간의 복잡한 관계가 밝혀졌다.
블룸버그는 최근 보고서에서 소송의 세부 사항을 포착했다. 이 소송은 SBF의 헤지펀드인 알라메다 리서치가 테더의 성장을 촉진하기 위해 델텍 은행으로부터 수십억 달러 상당의 비밀 단기 신용 한도를 받았다고 주장했다.
특히, 소송에서는 델텍이 알라메다에게 구매한 USDT 토큰을 결제할 수 있는 3일의 유예 기간을 부여했다고 주장했다. 이 ‘비밀 신용 한도’를 통해 알라메다는 구매 자금을 조달하기 전에 USDT를 시장에 판매할 수 있어 수익성 있는 거래를 할 수 있었다고 주장했다.
결과적으로 델텍은 FTX와 알라메다 간의 이체를 용이하게 함으로써 뱅크맨-프라이드가 고객 자금을 유용하는 것을 도왔다는 혐의를 받고 있다.
소송에 따르면, 델텍은 이체를 의심할 만한 충분한 이유가 있었지만 적절한 조치를 취하지 않았다. 그러나 델텍의 변호사 데지리 무어는 은행이 FTX의 위법 행위가 공개될 때까지 이를 인지하지 못했다고 주장했다.
특히 이 문서는 금요일 플로리다 연방법원에 뱅크맨-프라이드의 사기 피해자를 대리하는 변호사들이 제기한 소송의 일부로 제출되었다. 이들은 델텍을 포함한 공범 혐의자들에 대한 보상을 요구하고 있다.
한때 수십억 달러에 달했던 FTX는 2022년 11월에 폭락했고, 뱅크먼-프라이드는 여러 건의 사기 및 음모 혐의로 유죄 판결을 받았다. 선고가 임박하면서 이 소송은 그의 기업을 둘러싼 복잡한 혐의의 그물망에 또 다른 층위를 추가했다.
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