- 재무부는 테러리스트의 암호화폐 사용이 증가하는 것을 우려하고 있다.
- 국방부는 나쁜 행위자로부터 미국인을 보호하기 위한 추가 도구를 요청한다.
- 시리아에 기반을 둔 이들 테러리스트 그룹은 과거 자금세탁을 위해 비트코인을 사용했다.
미국 재무부는 제재를 우회하기 위해 테러리스트와 악의적인 집단이 암호화폐를 사용하는 일이 증가하는 것에 대해 우려를 표명했다. 월리 아데예모(Wally Adeyemo) 국무부 장관은 4월 9일 은행, 주택, 도시 문제 위원회와 미국 상원에서 증언하면서 이같이 밝혔다.
아데예모에 따르면, 불법 거래를 위해 암호화폐를 채택하는 악의적인 행위자가 증가하는 추세를 고려하여 재무부는 미국인을 보호하기 위한 추가 도구가 필요하다. 그는 시리아에 기반을 둔 알카에다와 기타 관련 테러 단체가 암호화폐 기부를 요청하기 위해 소셜 미디어 플랫폼을 사용하여 비트코인 자금 세탁 네트워크를 운영한 특정 사례를 인용했다.
아데예모는 테러리스트 그룹이 온라인 기증자로부터 가상 화폐를 받고 다양한 온라인 상품권 교환을 통해 수익금을 세탁했다고 설명했다. 그는 또한 이슬람혁명수비대-쿠드스군(IRGC-QF)이 하마스와 가자지구의 팔레스타인 이슬람 지하드(PIJ)에 암호화폐를 이전하는 것을 강조했다. 그는 이를 조사를 피하기 위해 암호화폐를 배포하는 악의적인 행위자의 또 다른 사례로 지적했다.
또한 아데예모는 악의적인 행위자가 거래에 암호화폐를 사용하여 자신의 신원을 숨길 수 있다고 지적했다. 따라서 그들은 부서의 조사를 피하려고 시도하며 이로 인해 거래에 전통적인 금융 시스템을 사용하는 것이 더 어려워졌다.
아데예모는 디지털 자산 생태계에서 불법 금융을 근절하기 위해 재무부가 다룬 근거를 인정했음에도 불구하고 감독 및 집행 제도를 구축할 필요성을 강조했다. 그는 더 많은 테러리스트, 다국적 범죄자, 불량 국가가 디지털 자산으로 전환함에 따라 발전 추세에 대처할 수 있을 것이라고 믿는다.
차관은 이 기회를 이용해 지역사회에 재무부의 제안에 대한 조치를 취할 것을 촉구했다. 이 제안은 불법 금융을 조장하는 외국 디지털 자산 제공자를 대상으로 하는 2차 제재 도구 도입을 포함하여 세 가지 개혁에 광범위하게 초점을 맞췄다.
부서는 또한 기존 당국의 격차를 현대화하고 해소할 것을 제안했다. 그들은 디지털 자산과 관련된 핵심 활동과 핵심 활동을 명시적으로 포괄하도록 범위를 확장함으로써 이를 달성할 계획이다. 그들은 또한 중요한 과제로 간주되는 해외 암호화폐 플랫폼의 관할권 위험을 해결할 계획이다.
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