- 지아 파루키(Zia M. Faruqui) 판사는 SEC와 바이낸스에 4월 5일까지 진행 상황을 업데이트하라고 지시했다.
- SEC는 자산 추적 및 규정 준수에 중점을 두고 바이낸스의 운영을 면밀히 조사한다.
- 바이낸스는 판사의 마지막 순간 요청에 대해 광범위한 문서로 응답한다.
SEC와 바이낸스 간의 법적 충돌이 진행 중인 가운데, 지아 파루키(Zia M. Faruqui) 판사는 양 당사자에게 4월 5일까지 신속한 증거개시 업데이트를 공유하라고 지시했다. 이 명령은 조사 진행 상황에 대한 통찰력과 법적 투쟁의 다음 단계에 대한 제안을 구한다.
바이낸스에 대한 SEC의 조사는 자산 추적 및 규제 준수를 포함하여 운영의 다양한 측면을 조사한다. 이 초점은 바이낸스의 디지털 지갑 소프트웨어 및 펀드 관리 관행으로 확장되어 거래소 활동에 대한 규제 당국의 철저한 조사를 강조한다.
바이낸스는 규제 요건 준수를 보여주기 위해 300,000페이지가 넘는 방대한 문서를 제출했다. 또한 거래소는 모호성을 해결하기 위해 내부 통신과 같은 비기밀 정보를 제공함으로써 투명성을 더욱 약속했다. 이는 미국 내 규제에 대한 의지를 재확인하는 것이다.
바이낸스의 설립자인 창펑자오(Changpeng Zhao)은 SEC가 조직 내에서 그의 역할을 조사하면서 규제 당국의 관심의 중심에 서 있다. 이전의 비협조 혐의에도 불구하고 자오와 그의 팀은 우려 사항을 해결하기 위해 SEC와 협력하고 있으며 협력 의지를 나타낸다.
거래소의 문제를 가중시키는 것은 나이지리아 연방 국세청(FIRS)이 주요 암호화폐 거래소인 바이낸스를 탈세 혐의로 법적 조치에 나섰다는 것이다. FIRS는 3월 25일 아부자 연방고등법원에 바이낸스를 형사 고발했다.
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