- A ACE Exchange mantém a integridade operacional, apesar da acusação do fundador.
- Suposto esquema de fraude ressalta riscos de investimento em criptomoedas.
- As questões legais de David Pan levam ao escrutínio da governança da indústria cripto.
Promotores taiwaneses recentemente indiciaram David Pan, fundador da ACE Exchange, junto com outros seis suspeitos, por lavagem de dinheiro e fraude envolvendo ativos no valor de pelo menos US$ 10,7 milhões. As alegações giram em torno do estabelecimento de uma entidade offshore que supostamente oferecia um serviço apelidado de “Alfred Wallet”, que supostamente aliciava investidores a depositar sua stablecoin nessas carteiras. Posteriormente, os suspeitos são acusados de transferir e lavar esses ativos.
As vítimas desse suposto golpe teriam descoberto que haviam sido fraudadas quando não conseguiam sacar ativos de suas carteiras. De acordo com os promotores, o grupo tinha como alvo pelo menos 162 indivíduos e envolvia mais de NT$ 342 milhões (R$ 10,7 milhões).
A ACE Exchange buscou se distanciar das acusações, afirmando que Pan, enquanto ex-executivo, não estava envolvido nas operações da ACE na época dos supostos crimes. Eles esclareceram que o serviço de carteira implicado no caso foi desenvolvido exclusivamente pela Pan e por uma equipe terceirizada que ele havia contratado.
Em resposta à acusação contra seu fundador, a ACE Exchange emitiu um comunicado garantindo aos usuários o status operacional normal da plataforma e a segurança de seus ativos. Eles enfatizaram o funcionamento contínuo dos serviços de depósito e retirada de criptomoedas e novos dólares taiwaneses.
Os problemas legais de David Pan não terminam com esta recente acusação. Ele também foi detido em conexão com outro caso de fraude, supostamente orquestrado com um co-conspirador chamado Lin. Em janeiro, Pan e Lin foram acusados de se envolver em atividades fraudulentas ao longo de três anos, usando anúncios falsos nas redes sociais para atrair investidores para certas criptomoedas.
A ACE Exchange esclareceu que o Pan cessou seu envolvimento nas operações diárias a partir de 2022, enfatizando ainda mais seu compromisso de manter os padrões legais e condenando qualquer má conduta.
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