- Personalidade de inteligência de mercado suspeita de lavagem de dinheiro na saga FTX em andamento.
- Dylan LeClaire descobriu que Alameda cunhava 36B USDT e só resgatou cerca de 4B USDT.
- LeClaire observou que a maior parte da redenção aconteceu durante o acidente LUNA/UST.
Dylan LeClaire, uma personalidade autoproclamada de inteligência de mercado, suspeita de um caso de lavagem de dinheiro na saga FTX em andamento. De acordo com LeClaire, a Alameda minerou 36 bilhões de dólares e só resgatou cerca de 4 bilhões de dólares, o que é suficiente para suspeitar que a entidade era “uma mula bancária para outros atores” nos bastidores.
Em um post recente no X, LeClaire compartilhou uma captura de tela mostrando que a Tether recebeu US$ 36,65 bilhões da pesquisa da Alameda em um período não especificado. A empresa resgatou apenas cerca de 4 bilhões de USDT desse montante, deixando um valor líquido de mais de 30 bilhões de USDT.
Além disso, LeClaire observou que o valor de 36 bilhões de USDT não seria digno de nota se eles fossem um grande redentor frequente. No entanto, eles só resgataram aproximadamente 4 bilhões de USDT, a maior parte durante o acidente LUNA/UST. Por isso, ele suspeita que fundos maciços tiveram que ser conectados à Tether para cunhar um volume tão significativo.
LeClaire estava curiosa sobre a falta de menção de fundos ligados à Tether no julgamento em andamento da SBF. Ele suspeita que seja um esforço deliberado, já que Caroline Ellison, ex-funcionária da SBF, menciona US$ 2 bilhões de fundos FTX usados para conversões de stablecoins para USDC, mas evita mencionar as dezenas de bilhões de dólares conectados à Tether. Caso contrário, outra pessoa pode ter ligado os fundos sem o conhecimento de Ellison.
Indo mais fundo, LeClaire observou que todas as outras stablecoins estavam avaliadas em US$ 1 na FTX, exceto USDT, que variava entre US$ 0,95 e US$ 0,975. Apesar de considerar estranho, a aclamada personalidade de inteligência de mercado acha que houve alguma jogada suja no processo.
De acordo com LeClaire, a única explicação “boa” é que outras entidades conectaram fundos para a Tether, que então enviou USDT para carteiras Alameda por algum motivo.
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