- Autoridades holandesas prendem suspeitos de suposto golpe de US$ 30 milhões em criptomoedas na plataforma Zkasino
- Diz-se que a plataforma ZKasino prometeu altos retornos, mas foi projetada para falhar.
- O FIOD apreendeu 11,4 milhões de euros em criptomoedas, imóveis e um carro de luxo ligado ao suspeito.
As autoridades holandesas, o Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD, na sigla em inglês), reprimiram um golpe de plataforma de jogos de azar online em grande escala em 29 de abril de 2024. Eles prenderam um homem de 26 anos suspeito de fraude, peculato e lavagem de dinheiro em conexão com a ZKasino, que é a plataforma no centro da investigação.
A investigação revelou um padrão preocupante. Mais de US$ 30 milhões em criptomoedas foram investidos por vítimas em todo o mundo no ZKasino. A plataforma teria prometido altos retornos em um curto espaço de tempo de 30 dias.
No entanto, uma análise técnica do contrato inteligente da plataforma – o código autoexecutável que rege suas operações – revelou um detalhe crucial. O contrato foi deliberadamente desenhado de forma a impossibilitar a entrega dos retornos prometidos. Isso sugere fortemente um esquema de “puxar o tapete”, uma notória tática de golpe cripto em que os desenvolvedores desaparecem com fundos de investidores após levantar capital por meio de um projeto.
Os funcionários da FIOD agiram rapidamente. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão, que levou à apreensão de provas digitais e de mais de 11,4 milhões de euros em bens. Entre eles, imóveis comprados com recursos roubados e um carro de luxo que poderia ser usado pelo suspeito. Acredita-se que as criptomoedas estejam ligadas ao golpe. Para garantir uma investigação minuciosa, a detenção do suspeito foi prorrogada por ordem judicial.
A investigação em si foi iniciada com base em relatórios na plataforma de mídia social X (anteriormente conhecida como Twitter) e informações coletadas pelos próprios departamentos da FIOD. Reconhecendo a natureza em evolução do crime financeiro, a FIOD colaborou com a exchange de criptomoedas Binance. Essa colaboração se mostrou crucial, pois ajudou a garantir milhões de euros em criptomoedas roubadas antes que pudessem ser mais dispersas ou lavadas.
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