- Binance teria enviado mais de 346 milhões de dólares em Bitcoin para Bitzlato durante Maio de 2018 para o seu encerramento na semana passada.
- O fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, foi preso a 18 de Janeiro por processar mais de 700 milhões de dólares em fundos ilegais.
- O Binance é a única grande bolsa ligada como uma das principais contrapartes comerciais de Bitzlato.
A maior bolsa de divisas criptográfica processou mais de $346 milhões em Bitcoin para a Bitzlato, uma bolsa de divisas digital baseada em Hong-Kong que foi apreendida na semana passada devido a alegados laços com mercados líquidos escuros.
O fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, foi preso pelas autoridades americanas a 18 de Janeiro e foi acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA de operar um negócio de troca de dinheiro sem licença que alegadamente processou 700 milhões de dólares em fundos ilegais.
O Departamento de Justiça declarou que Bitzlato efectuou verificações mínimas dos antecedentes dos seus clientes. Binance foi uma das principais contrapartes comerciais de Bitzlato, recebendo uma quantidade significativa de Bitcoin entre Maio de 2018 e Setembro de 2022.
Segundo o FinCEN, Binance foi a única grande bolsa de divisas criptográficas entre os principais parceiros comerciais da Bitzlato. O FinCEN informou também que outras entidades que transaccionaram com a Bitzlato eram o mercado de escuridão em língua russa Hydra, uma pequena bolsa chamada LocalBitcoins, e um website de investimento criptográfico chamado Finiko, que descreveu como um alegado esquema criptográfico Ponzi baseado na Rússia.
O FinCEN considera Bitzlato uma “preocupação primária de branqueamento de dinheiro” relacionada com as finanças ilícitas russas e proibirá a transmissão de fundos a Bitzlato por instituições financeiras americanas e outras, a partir de 1 de Fevereiro.
Um representante de Binance declarou que a empresa ofereceu assistência à aplicação da lei internacional e está empenhada em colaborar na sua investigação sobre Bitzlato. Embora não tenham fornecido dados específicos sobre as suas relações com Bitzlato.
De acordo com a Reuters, não há actualmente provas de que as transacções entre Binance, LocalBitcoins, e Finiko com Bitzlato, que o Departamento de Justiça qualificou como “paraíso criminal”, tenham violado quaisquer regulamentos ou leis. No entanto, antigos funcionários do governo dos EUA declararam que o estatuto proeminente de Binance como contraparte comercial principal pode ser examinado pelo Departamento de Justiça e pelo Tesouro dos EUA pelo seu cumprimento de Bitzlato.
Uma análise de dados anteriormente não revelados pela principal empresa de investigação de cadeias de bloqueio dos EUA Chainalysis declarou que Binance realizou 205.000 transacções no valor de mais de 20.000 bitcoin, equivalentes a 345,8 milhões de dólares na altura das transacções, para Bitzlato entre Maio de 2018 e o encerramento da plataforma na semana passada. Os dados também mostram que o Binance recebeu aproximadamente 175 milhões de dólares em Bitcoin da Bitzlato, o que o torna a maior contraparte receptora da plataforma durante esse período.
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