- Tribunal nigeriano adia julgamento de evasão fiscal da Binance
- Executivos da Binance acusados de facilitar fluxos ilícitos enfrentam acusações de lavagem
- CEO da Binance alega exigências de suborno por autoridades nigerianas, gerando disputa
Um tribunal nigeriano adiou um processo de evasão fiscal contra a Binance, a exchange de criptomoedas, para o próximo mês. O adiamento ocorreu depois que as autoridades não apresentaram Tigran Gambaryan, executivo da Binance acusado no caso, ao tribunal na quarta-feira; conforme noticiado pela Reuters.
Nem as autoridades nigerianas nem a Binance ofereceram uma explicação para a ausência de Gambaryan. Moses Ideho, advogado da Receita, disse que Gambaryan deve ser levado ao tribunal pelo serviço penitenciário nigeriano. A juíza Emeka Nwite então definiu 14 de junho como a data para o possível julgamento de Binance e Gambaryan.
Gambaryan e outro executivo da Binance, Nadeem Anjarwalla, foram detidos pelas autoridades nigerianas após uma reunião oficial em que a Binance foi acusada de facilitar um fluxo ilícito de US$ 26 bilhões. Os executivos, cujos passaportes foram apreendidos, entraram com uma ação contra as autoridades nigerianas alegando violações de direitos humanos.
O caso se intensificou ainda mais quando o CEO da Binance, Richard Teng, acusou as autoridades nigerianas de exigir um suborno de US$ 140 milhões, uma alegação que as autoridades rejeitaram como uma “tática diversionista”.
Ginger Onwusibe, presidente do Comitê de Crimes Financeiros da Câmara dos Representantes, rejeitou as alegações de Teng, afirmando que a Binance estava tentando chantagear as autoridades. “Não houve absolutamente nenhuma solicitação ou exigência de qualquer tipo feita por representantes do Comitê à Binance em nenhum momento”, disse ele.
A Binance e seus executivos enfrentam quatro acusações de evasão fiscal, acusados de não se registrar na Receita Federal da Nigéria. Eles também são acusados de lavar mais de US$ 35 milhões, com um julgamento sobre essas acusações marcado para quinta-feira.
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