- O presidente do Comitê de Crimes Financeiros da Nigéria, Ginger Onwusibe , rejeita as alegações de suborno de US$ 140 milhões da Binance
- Onwusibe refuta as afirmações, chamando-as de falsas, fabricadas e uma tentativa de chantagem
- O presidente do comitê acrescenta que o suposto ato criminoso da Binance é uma questão global
O presidente do Comitê de Crimes Financeiros da Câmara dos Representantes, Ginger Onwusibe, negou veementemente a recente alegação da Binance de que as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de US$ 140 milhões. Em uma coletiva de imprensa, Onwusibe rejeitou a alegação como uma tentativa de chantagem, acusando a exchange de criptomoedas de tentar obscurecer os fatos.
A prisão de dois executivos da Binance em fevereiro de 2024, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, por suspeita de envolvimento em uma transação de fundos ilícitos de US$ 26 bilhões, provocou uma controvérsia significativa. Os executivos foram detidos e tiveram seus passaportes apreendidos, mas posteriormente entraram com ações judiciais contra as autoridades nigerianas, alegando violações de seus direitos fundamentais.
Mais tensões inflamadas, o CEO da Binance, Richard Teng, fez recentemente uma séria alegação contra a Nigéria, alegando que as autoridades exigiram um suborno de US$ 140 milhões para resolver o caso. O Comitê de Crimes Financeiros, no entanto, refutou fortemente as alegações da Binance, chamando-as de tática de distração e uma forma de extorsão.
Onwusibe afirmou enfaticamente durante a coletiva de imprensa: “Não houve absolutamente nenhuma solicitação ou exigência de qualquer tipo feita por representantes do Comitê em relação à Binance em nenhum momento”. Ele rejeitou veementemente as acusações da Binance, caracterizando-as como fabricadas e projetadas para desviar a atenção das graves acusações criminais que a empresa enfrenta.
“Nós nos recusamos a ser diminuídos ou esvaziados pelas travessuras da Binance e outros inimigos da Nigéria… Reconhecemos que a chantagem da Binance é apenas uma tentativa de distrair e desviar a atenção das graves alegações de criminalidade contra ela, que agora é agravada por seu papel na violação de segurança do Estado soberano nigeriano.”
Em seguida, Onwusibe detalhou os esforços da Nigéria para combater crimes relacionados a criptomoedas. Ele destacou as investigações em andamento por várias agências reguladoras, incluindo o Escritório do Conselheiro de Segurança Nacional (ONSA), a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC), a Unidade de Inteligência Financeira da Nigéria (NFIU), a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e o Banco Central da Nigéria (CBN). Onwusibe enfatizou que as supostas atividades criminosas da Binance não são apenas uma preocupação nigeriana, mas uma questão global que requer cooperação internacional.
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