- A promotoria coreana solicitou um mandado de prisão para executivos da Bithumb.
- Os executivos da Bithumb foram acusados de peculato de fundos e quebra de confiança.
- Anteriormente, a Bithumb Holdings estava sob uma investigação federal por suspeita de evasão fiscal
De acordo com uma reportagem da mídia local, a promotoria que investiga as alegações de roubo contra a liderança da exchange coreana Bithumb solicitou um mandado de prisão para o acusado.
O relatório revelou que o Gabinete do Procurador do Distrito Sul de Seul, Divisão de Investigação Financeira, condenou Kang Jong-Hyeon, presidente da Bithumb, e dois executivos sob a acusação de desvio de fundos e transações ilegais. O promotor também acusou os executivos de quebra de confiança sob a Lei do Mercado de Capitais sobre a Punição Agravada de Crimes Econômicos Específicos.
Além disso, a mídia local observou que Jong-Hyeon estava enfrentando uma acusação de ser um participante significativo na emissão de títulos conversíveis usados para manipular os preços das ações das afiliadas da Bithumb.
Em outubro de 2018, os promotores examinaram as afiliadas da Bithumb Vident, Inbiogen e Bucket Studio em busca de evidências de roubo ou manipulação de ações de Jong-Hyeon. Notavelmente, a Vidente é o maior acionista, com uma participação de 34,2% na Bithumb Holdings.
No início deste mês, as autoridades fiscais sul-coreanas investigaram as operações comerciais da empresa-mãe da exchange de criptomoedas Bithumb por suposta evasão fiscal. De acordo com a Yonhap News, uma mídia local, o Bureau of Investigation do Serviço Regional de Impostos de Seul examinou a suposta evasão fiscal da Bithumb Holdings e suas afiliadas em transações domésticas e estrangeiras.
A investigação de janeiro marcou a segunda vez que a empresa de criptomoedas foi sujeita a uma investigação fiscal pelo governo sul-coreano . Em 2018, a Bithumb Korea recebeu uma conta multimilionária de impostos atrasados, embora a empresa não tenha sido considerada culpada de evasão fiscal no inquérito daquele ano.
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