- O desenvolvedor do tumbler cripto Tornado Cash está enfrentando acusações de lavagem de dinheiro.
- Pertsev deve comparecer ao tribunal para ser julgado por suas acusações em 26 de março.
- O advogado do réu alega que os promotores não estão sendo transparentes sobre o crime exato que a incorporadora cometeu.
De acordo com uma acusação de promotores holandeses, o desenvolvedor do Tornado Cash, um tumbler de código aberto, não custodial, totalmente descentralizado, enfrenta uma acusação de lavagem de US$ 1,2 bilhão.
De acordo com o documento de três páginas escrito em holandês, Alexey Pertsev teria desenvolvido um padrão de envolvimento em lavagem de dinheiro. Relatórios afirmaram que o desenvolvedor deve comparecer para julgamento na cidade holandesa de ‘s-Hertogenbosch a partir de 26 de março.
Na acusação, os promotores listaram 36 transações supostamente ilícitas de protocolos descentralizados para o Tornado Cash. Além disso, alega que Pertsev foi um coautor na lavagem de ativos por meio do misturador de criptomoedas.
Uma das supostas transações ilícitas envolveu uma grande quantia superior a 175 ETH. A transação teria se originado da Ronin Bridge, um protocolo de criptomoeda que liga o jogo amplamente jogado Axie Infinity ao blockchain Ethereum.
Alegadamente, Keith Cheng, advogado de Pertsev, que representa o acusado desde sua prisão inicial em agosto de 2022, afirma que os promotores não estão sendo transparentes sobre o ato exato que ele cometeu para participar do crime. Pertsev negou que tenha violado as leis de lavagem de dinheiro desde que foi preso em agosto de 2022.
Em 2022, 50 manifestantes invadiram a Praça Dam, em Amsterdã, exigindo a libertação de Pertsev, de 29 anos. Pertsev, que estava detido dois dias após o congelamento de Tornado Cash, recebeu um veredicto em 12 de agosto, onde o juiz decidiu que ele fosse mantido sob custódia por duas semanas após uma audiência a portas fechadas. Pertsev foi solto em abril de 2023 após cumprir quase nove meses e foi submetido ao monitoramento da tornozeleira.
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