- A Diretoria de Fiscalização da Índia está atualmente investigando fraudes relacionadas a criptomoedas.
- A técnica de lavagem de dinheiro das empresas envolve investir no mercado imobiliário de Dubai usando criptomoedas.
- O dinheiro ilegal é enviado de volta para a Índia por meio de remessas.
Uma grande fraude relacionada a criptomoedas está sendo investigada pela Diretoria de Execução da Índia. Conforme noticiado no noticiário local, o ED encontrou cinco empresas envolvidas em lavagem de dinheiro entre Dubai e Índia.
As empresas mencionadas usaram criptomoedas para investir no mercado imobiliário de Dubai; o investimento é então transferido para o mercado indiano através de remessas.
De acordo com fontes da ED, uma das empresas envolvidas é a Zanmi Labs LTD, também conhecida como WazirX. Na Índia, a empresa opera uma plataforma de negociação que permite que as pessoas comprem, vendam e negociem criptomoedas.
Essas empresas costumavam lavar dinheiro investindo em propriedades na Índia em troca de ouro, mas agora estão se voltando para a criptografia como um meio de esconder seus fundos ilegais e usando criptomoedas para investir em propriedades em Dubai.
A ED compartilhou que apreendeu mais de 14.450 milhões de rúpias (moeda da Índia) em fraudes relacionadas a criptomoedas. Um oficial sênior afirmou: “Como milhares de crores de rúpias estão sendo lavadas em países como os Estados Unidos, apenas uma pequena quantidade de transações é permitida. Mas aqui, isso envolve transações em milhares de crores de rúpias, que só são possíveis investindo-as no mercado imobiliário de Dubai.”
Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado das Finanças, mencionou que a ED está investigando muitos casos de fraude cripto em que exchanges de criptomoedas estiveram envolvidas em lavagem de dinheiro. Recentemente, o ED prendeu 20 pessoas associadas a fraudes com criptomoedas.
Em notícias relacionadas, em 31 de maio, o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos divulgou algumas diretrizes para poder detectar lavagem de dinheiro. As diretrizes se concentraram no manuseio de ativos digitais, como criptomoedas e NFTs.
Em 21 de março, os reguladores indianos identificaram dificuldade em aplicar as leis de lavagem de dinheiro e sinalizaram a questão como um risco crítico no ecossistema cripto. Os criptoativos são supostamente um desafio para regulamentar, e “o fato de que o ecossistema cripto está aberto a mais do que fronteiras geográficas exacerba o problema.
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