- A Etiópia mantém uma proibição de criptomoedas, mas está desenvolvendo sistemas para regular o setor.
- Especialistas financeiros estão recebendo treinamento internacional para monitorar transações ilegais.
- As autoridades enfatizam o uso crescente da criptomoeda em terrorismo, fraude e lavagem de dinheiro.
A Etiópia está preparando o terreno para a regulamentação de criptomoedas, apesar de manter uma proibição oficial do comércio de criptomoedas. O Serviço de Inteligência Financeira do país confirmou a medida durante uma conferência regional contra lavagem de dinheiro em Adis Abeba.
Treinamento e capacitação em andamento
De acordo com um relatório do The Reporter, a FIS começou a treinar especialistas em crimes financeiros para detectar e responder a transações ilegais de criptomoedas. O diretor da FIS, Muluken Amare, disse que o treinamento faz parte de preparativos mais amplos para gerenciar atividades criptográficas não autorizadas e uma possível legalização futura.
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A iniciativa é uma parceria com as Nações Unidas, a Rússia e os países membros do Grupo de Combate ao Branqueamento de Capitais da África Oriental e Austral (ESAAMLG). A organização inclui 21 países e está sediada na Tanzânia.
Notavelmente, o Banco Nacional da Etiópia proibiu formalmente o uso de criptomoedas em uma proclamação revisada emitida meses atrás. De acordo com a lei atual, apenas o Birr etíope é reconhecido para transações financeiras.
“A negociação de moedas digitais que não sejam o Birr etíope não é permitida na Etiópia”, disse Amare. “Mas estamos oferecendo treinamento para nos prepararmos para a possibilidade de atividades não autorizadas.”
Apesar disso, os funcionários da FIS reconhecem que as transações de criptomoedas podem estar acontecendo informalmente. Como resultado, Amare enfatizou a necessidade de avaliar o volume de tais atividades. “Não se pode presumir que todas essas transações sejam ilegais”, acrescentou.
Enquanto isso, apenas aqueles ligados a atividades criminosas, como terrorismo ou lavagem de dinheiro, estariam sujeitos a investigação.
Riscos de criptomoedas citados por especialistas regionais
Especialistas internacionais e regionais na cúpula da ESAAMLG ecoaram as preocupações com o uso indevido de criptomoedas. Kamal Anwar, oficial do programa de contraterrorismo das Nações Unidas, disse que os ativos virtuais estão sendo usados para financiamento do terrorismo, evasão fiscal, corrupção e fraude.
Muluken Yirga, consultor jurídico sênior da ESAAMLG, alertou que grupos terroristas na região, incluindo Al-Shabaab, Al-Qaeda, ISIL e Daesh, estão usando cada vez mais criptomoedas para arrecadar e movimentar fundos.
Ele pediu maior cooperação regional, unidades de inteligência financeira mais fortes e ferramentas aprimoradas de aplicação da lei para combater esses crimes.
O caminho a seguir permanece aberto
Embora as moedas virtuais continuem proibidas na Etiópia, as autoridades dizem que há preparativos para futuras decisões regulatórias.
Amare afirmou que as transações de criptomoeda devem estar sujeitas a uma regulamentação estrita se forem legalizadas. No entanto, se a proibição continuar, ele enfatizou a importância de ter sistemas de fiscalização eficazes e penalidades para aqueles que violarem a lei.
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Até agora, não houve casos documentados de danos relacionados a criptomoedas na Etiópia, seja por uso doméstico ou atividade internacional. No entanto, as autoridades permanecem cautelosas devido às tendências globais e ameaças à segurança.
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