- FBI alerta contra corretoras de criptomoedas não registradas.
- Os usuários foram instados a evitar serviços de criptografia que não possuem KYC.
- Os clientes podem verificar o registro de câmbio com o FinCEN.
O FBI pediu aos americanos que parem de usar exchanges de criptomoedas não registradas. O Centro de Denúncias de Crimes na Internet (IC3), número de alerta I-042524-PSA, anunciou isso em um comunicado à imprensa na quinta-feira. No comunicado, o FBI encorajou os usuários a patrocinar empresas registradas como Money Services Businesses (MSBs) e cumprir os regulamentos antilavagem de dinheiro.
A agência instruiu os usuários a evitar qualquer provedor de serviços de criptografia que não implemente os protocolos necessários de “conheça seu cliente” (KYC). O FBI observou: “Algumas medidas simples podem evitar o uso não intencional de serviços não conformes. Por exemplo, evite que o dinheiro em criptomoedas transmita serviços que não coletam informações de ‘conheça seu cliente’ (KYC) dos clientes quando necessário.”
O KYC geralmente envolve a coleta do nome, data de nascimento e endereço de um cliente.
Para ajudar a identificar empresas em conformidade, o FBI orientou os indivíduos a verificar o status de registro de uma exchange usando “uma ferramenta da Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN)”.
O FBI recentemente tomou medidas contra plataformas de criptomoedas sem as licenças necessárias. De acordo com o relatório da agência, “as pessoas que usam serviços de transmissão de dinheiro de criptomoedas não licenciados podem encontrar interrupções financeiras durante as ações de aplicação da lei, especialmente se sua criptomoeda estiver misturada com fundos obtidos por meios ilegais”.
O comunicado também apontou que os aplicativos encontrados nas lojas de aplicativos podem não atender aos padrões legais. Assim, os usuários que empregam esses serviços podem perder o acesso aos seus fundos durante as intervenções policiais.
Além disso, o FBI observou que os serviços de criptografia encontrados violando a lei ou facilitando transações ilegais serão investigados. Por isso, a agência ressaltou que os usuários devem garantir que suas plataformas escolhidas cumpram os requisitos legais para evitar possíveis problemas legais e financeiros.
Este desenvolvimento segue-se às recentes ações legais do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), que resultaram na prisão dos fundadores e CEO da Samourai Wallet em 24 de abril. O DOJ fez uma parceria com agências de aplicação da lei em Portugal e na Islândia para prender um dos fundadores, apreendendo os servidores e o domínio da Samourai. O departamento também emitiu um mandado de apreensão do aplicativo na Google Play Store.
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