Legisladores poloneses adotam MiCA em meio a investigação de fraude multimilionária

• Os legisladores poloneses adotaram o Regulamento dos Mercados de Criptoativos da União Europeia.
• A adoção ocorreu em meio a uma investigação em andamento sobre o colapso da Zondacrypto.
• As autoridades na Polônia acreditam que a influência russa está por trás das atividades da Zondacrypto.

Parlamentares poloneses aprovaram na sexta-feira um projeto de lei de regulação de criptomoedas e implementaram o Regulamento dos Mercados em Criptoativos (MiCA) da União Europeia, cujo prazo para o país deve aprovar em julho.

O Pântano Zondacrypto

O mais recente marco regulatório na Polônia ocorre em meio a um escândalo relacionado ao colapso da Zondacrypto, a principal plataforma de negociação de criptomoedas do país. Essa combinação de eventos aprofundou ainda mais as discussões sobre quanto de supervisão deve ser dada ao setor de criptomoedas na Polônia.

O colapso da Zondacrypto desencadeou uma investigação de fraude multimilionária realizada por promotores poloneses. Há alegações, inclusive do primeiro-ministro Donald Tusk, que acredita que as questões em torno do Zondacrypto podem ter alguma influência russa, e intensificou os apelos por ação em relação à regulação.

Notavelmente, a investigação sobre a Zondacrypto é multifacetada, com um tom sociopolítico. Do lado da negociação de criptomoedas, milhares de usuários estão presos e incapazes de sacar seus fundos da plataforma. Segundo os promotores, as perdas totais foram superiores a 350 milhões de zlotys, equivalente a 95,93 milhões de dólares.

A Suspeita da Influência Russa

Enquanto isso, o governo sugere implicações mais amplas, com Tusk suspeitando que fundos russos estão apoiando a empresa e que o patrocínio anterior da Zondacrypto a eventos frequentados por membros proeminentes da ala nacionalista da oposição polonesa sinaliza interferência política estrangeira.

O fundador da Zondacrypto, Sylwester Suszek, está desaparecido desde 2022, enquanto seu sucessor se mudou para Israel, onde possui cidadania, complicando a extradição, segundo reportagens da mídia polonesa.

Tusk destacou a incerteza em torno das atividades da Zondacrypto ao dizer a autoridades governamentais no início deste mês que eles estavam lidando com uma empresa cujas origens são “particularmente obscuras.” Segundo Tusk, a máfia russa está envolvida na organização da exchange Zondacrypto e suas atividades.

Notavelmente, o governo polonês já acusou a Rússia de usar criptomoedas para pagar sabotadores, apesar das repetidas negativas de Moscou, com o governo russo insistindo que não está envolvido em sabotagem da Polônia ou de qualquer outro país europeu.

Status de Regulação de Criptomoedas na Polônia

O governo polonês tentou em duas ocasiões anteriores aprovar legislação que implementasse as regras cripto da UE, mas foi vetado pelo presidente Karol Nawrocki, com o apoio da oposição nacionalista do país. Nawrocki argumentou que o projeto do governo afastaria as empresas de criptomoedas devido aos encargos excessivos. No entanto, ele apresentou um projeto alternativo ao parlamento, que era amplamente semelhante ao do governo, porém com penalidades menores para violações.

Vale ressaltar que a aprovação do último projeto ainda depende da decisão do Presidente de não bloqueá-lo pela terceira vez. Fazer isso colocaria as entidades polonesas em risco de perder a capacidade de fornecer serviços de criptoativos após o prazo de julho.

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