- Marlon Ferro, também conhecido como ‘GothFerrari’, foi condenado a 78 meses por seu envolvimento em uma rede de roubo de criptomoedas de US$ 250 milhões.
- O grupo usava engenharia social, lavagem de roubos e roubos domiciliares para roubar criptomoedas.
- Ferro atuou como operadora de acesso físico e se declarou culpada de conspiração RICO.
Marlon Ferro, um jovem de 20 anos de Santa Ana, Califórnia, foi condenado a 78 meses de prisão federal por seu papel em uma rede criminosa que roubou mais de 250 milhões de dólares em criptomoedas.
Conhecida online como “GothFerrari”, Ferro estava ligada a uma operação de engenharia social multiestadual que misturava fraude digital, lavagem de dinheiro e arrombamentos domiciliares. O caso mostrou como o grupo ultrapassou golpes online, quando as vítimas protegiam seus bens com carteiras hardware.
Segundo registros judiciais, Ferro tornou-se o operador de acesso físico da equipe, entrando em residências para roubar dispositivos que não podiam ser hackeados remotamente. Ele se declarou culpado em 17 de outubro de 2025 de conspiração para participar de uma organização corrupta e influenciada por extorsão.
De Enganos Online a Arrombamentos em Casas
Investigadores federais disseram que a empresa operou do final de 2023 ao início de 2025 e envolveu membros na Califórnia, Connecticut, Nova York, Flórida e no exterior. Cada pessoa tinha um papel definido, incluindo invasão de bancos de dados, seleção de vítimas, ligações telefônicas fraudulentas, lavagem de lavagem e arrombamento residencial.
O grupo mirou pessoas que se acredita possuírem grandes saldos em criptomoedas. Em muitos casos, membros tentaram enganar as vítimas para que entregassem acesso às carteiras digitais. Quando esses esforços falhavam, ou quando os fundos eram armazenados em dispositivos de hardware offline, o Ferro era usado para acessar fisicamente as carteiras.
Um grande arrombamento ocorreu em fevereiro de 2024 em Winnsboro, Texas. Ferro foi até a casa da vítima, invadiu e roubou uma carteira de hardware contendo cerca de 100 bitcoins. Na época, o bitcoin roubado valia mais de 5 milhões de dólares.
Os promotores disseram que ele posteriormente ajudou a lavar os fundos por meio de exchanges de criptomoedas. Após se mudar para a Califórnia no início de 2024, Ferro aprofundou seus laços com a rede. Documentos judiciais disseram que ele ofereceu serviços de roubo a outros membros, incluindo figuras seniores da conspiração de extorsão.
Em julho de 2024, ele voou para o Novo México e observou a casa de outro alvo por vários dias. Ele colocou um telefone do lado de fora da propriedade para monitorar a atividade. Após os cúmplices rastrearem a vítima por meio de uma conta do iCloud e reconhecerem que ele havia saído, Ferro quebrou uma janela com um tijolo e entrou na casa. Câmeras de vigilância registraram a invasão.
Gastos de luxo financiados por criptomoedas roubadas
Investigadores disseram que o assalto às criptomoedas financiou uma onda de gastos luxuosos. Os membros usavam bens roubados para pagar serviços de boates que custavam até $500.000 por noite, jatos particulares, casas de luxo, roupas de grife, carros exóticos e relógios no valor de até $500.000.
Ferro também desempenhou um papel de lavagem de roupas. Ele usou documentos de identificação falsos para abrir uma conta de cartão de pagamento digital em uma plataforma geobloqueada. Essa conta permitiu que o grupo gastasse criptomoedas roubadas em lojas de varejo e casas noturnas.
Registros judiciais disseram que ele comprou mais de $255.000 em roupas de grife para co-conspiradores usando fundos roubados. Ele também providenciou compras de bolsas Hermès Birkin para a namorada de um líder da conspiração.
Mesmo após um líder ter sido preso em setembro de 2024, Ferro continuou auxiliando o grupo. Ele coletou centenas de milhares de dólares em criptomoedas, converteu em dinheiro por meio de trocas ilícitas e usou esse dinheiro para pagar honorários advocatícios.
No entanto, Ferro foi preso posteriormente em 13 de maio de 2025. As autoridades disseram que ele foi encontrado com duas armas de fogo e um documento de identificação falso. Junto com a sentença de 6,5 anos de prisão, o tribunal ordenou três anos de liberdade supervisionada e 2,5 milhões de dólares em restituição.
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