- Hong Kong implementa normas regulatórias rigorosas para restringir os provedores de balcão (OTC).
- Embora as plataformas OTC desempenhem um papel significativo nas transações de criptomoedas, elas são suspeitas de promover atividades ilegais de criptografia.
- Espera-se que as novas regras levem à consolidação e a uma redução no uso de plataformas OTC em negociações ilegais de criptomoedas.
Hong Kong teria iniciado a implementação de normas regulatórias rigorosas que restringem os provedores de balcão (OTC) em uma tentativa de reduzir as atividades ilícitas de negociação de criptomoedas. Chengyi Ong, chefe de políticas da APAC na Chainalysis, comentou que a estrutura regulatória levaria à “consolidação e redução” no uso de plataformas OTC por atores mal-intencionados.
De acordo com dados da Chainalysis, cerca de 450 lojas, caixas eletrônicos e outras plataformas online em Hong Kong têm facilitado as negociações de criptomoedas OTC. Embora essas plataformas desempenhem um papel importante nas transações digitais em toda a cidade, elas também são suspeitas de promover atividades cripto proibidas. Carlton Lai, Chefe de Pesquisa Blockchain da Daiwa Capital Markets, comentou:
A natureza descentralizada das criptomoedas torna a indústria muito difícil de regulamentar. Existem inúmeras corretoras de criptomoedas e aplicativos baseados em offshores que os usuários podem acessar facilmente sem supervisão do governo.
Fomentando a visão de Hong Kong de estabelecer um hub cripto, os Serviços Financeiros e o Treasury Bureau começaram a examinar as negociações de criptomoedas OTC. A iniciativa do órgão regulador se concentrou na prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a atividades fraudulentas. De acordo com Ong, a nova estrutura OTC ajudará a “gerenciar melhor o crime, a segurança cibernética e outros riscos operacionais”.
Os Serviços Financeiros e a Direcção dos Serviços do Tesouro elaboram o quadro regulamentar no âmbito do departamento aduaneiro. Um porta-voz comentou que o departamento alfandegário é a autoridade mais apropriada para examinar os prestadores de serviços OTC. As regras exigirão que esses provedores exijam práticas de manutenção de registros dos clientes e fortaleçam a força de trabalho.
O consultor de criptomoedas Vince Turcotte postulou que a regulamentação de transações OTC é uma “extensão natural” da estrutura regulatória já existente. Turcotte acrescentou: “O principal impacto será legitimar ainda mais o mercado em Hong Kong”.
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