- Polícia de Panshi apreende banco clandestino usando moeda virtual.
- Mais de 2,1 bilhões de yuans em transações ilegais identificadas.
- Seis suspeitos foram presos por facilitar o câmbio ilegal.
A polícia da cidade de Panshi, na província de Jilin, reprimiu com sucesso uma operação bancária subterrânea de grande escala envolvendo moeda virtual, com o valor total da transação excedendo 2,14 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 317 milhões).
A operação, que envolveu seis suspeitos, facilitou a troca ilegal de moeda entre o yuan chinês (RMB) e o won sul-coreano (KRW), explorando o anonimato e a natureza descentralizada das moedas virtuais.
De acordo com as autoridades, a investigação começou depois que a Brigada de Investigação Econômica do Departamento de Segurança Pública da Cidade de Panshi descobriu atividades suspeitas ligadas a dois indivíduos, Jin Moudong e Shen Mou. A investigação revelou um alto volume de transações diárias, inúmeros clientes e padrões consistentes com o underground banking.
Após uma investigação abrangente, a polícia prendeu Jin Moudong, Shen Mou, e outros suspeitos. As autoridades também apreenderam um número significativo de cartões bancários e ferramentas criminosas relacionadas.
A investigação descobriu que o grupo realizava transações ilegais de câmbio por meio de vários métodos, incluindo o uso de contas domésticas para transferências de fundos, negociação de moeda virtual de balcão (OTC) e acordos de won coreanos. Essas atividades atendiam a clientes como agentes de compras coreanos, empresas de comércio eletrônico transfronteiriças e empresas de importação/exportação que buscavam trocar RMB e KRW.
Os restantes suspeitos, Chen Mouguang, Luo Moutao, He Mouda e Zheng Mouyu, foram detidos através de uma investigação mais aprofundada e recolha de provas. Este caso destaca o desafio crescente das atividades financeiras ilegais facilitadas pelas moedas virtuais. Também demonstra a eficácia das agências de aplicação da lei na China no combate a tais operações.
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