Por dentro do julgamento da SBF: como Caroline Ellison e a SBF fraudaram clientes

• A ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, confessou ter cometido acusações criminais de fraude ao lado de Sam Bankman-Fried.
• Ellison revelou como a Alameda fraudou clientes da FTX, investidores da FTX e credores da Alameda.
• De acordo com Ellison, a SBF propôs usar o dinheiro dos clientes para pagar os empréstimos da Alameda.

Após o processo legal em andamento de Sam Bankman-Fried, no quinto dia do julgamento, Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research e ex-parceira da SBF, testemunhou contra ele. O julgamento de Ellison seguiu Gary Wang, cofundador da FTX e da Alameda Research, e ele se declarou culpado dos crimes financeiros.

Ellison se declarou culpado de acusações federais de fraude criminal em dezembro de 2022 e é um dos principais atores a testemunhar contra a SBF. No início do julgamento, quando questionada sobre os crimes que cometeu, ela disse: “Fraude, conspiração para cometer fraude e lavagem de dinheiro”. Além disso, Ellison compartilhou que cometeu esses crimes com Bankman-Fried, e eles fraudaram clientes da FTX, investidores da FTX e credores da Alameda.

Ellison compartilhou que parte da maneira como a Alameda estava prestes a roubar o dinheiro dos clientes era por meio do acesso a uma linha de crédito ilimitada na FTX. Ela acrescentou que a Alameda recebeu fundos de clientes da FTX diretamente em suas contas bancárias. Quando questionada sobre o papel da SBF, ela disse: “Foi ele quem montou os sistemas que permitiram que a Alameda pegasse o dinheiro, e foi ele quem nos orientou a pegar o dinheiro dos clientes para pagar nossos empréstimos”.

Além disso, Ellison alegou que fraudou os credores da Alameda enviando-lhes balanços, o que “fez a Alameda parecer menos arriscada do que era”. Ela acrescentou que não havia dinheiro suficiente para os clientes em novembro de 2022 porque eles tinham que pagar os credores.

A Binance foi mencionada no tribunal quando Ellison compartilhou que a Binance era “uma concorrente que possuía US$ 2 bilhões de nossas ações da FTX”. Ela disse que Bankman-Fried tinha a intenção de “comprá-lo de volta no verão de 2021”. /

Quanto ao dinheiro, Ellison compartilhou que retirou US$ 10 milhões para um investimento em uma startup, US$ 100 mil para um empréstimo para seus pais e US$ 2 milhões para seu “próprio fundo assessorado por doadores”. Além disso, ela afirmou que uma parte considerável do dinheiro foi destinada a contribuições políticas.

Ryan Salame, ex-executivo da FTX que se declarou culpado em setembro de 2023, tomou um empréstimo de US$ 35 milhões, de acordo com Ellison. Ela alegou que Salame estava usando os empréstimos para contribuir com os republicanos e deu US$ 10 milhões ao presidente dos EUA, Joe Biden.