- O Departamento de Justiça dos EUA rejeitou o pedido do desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, para rejeitar as acusações criminais.
- O DOJ acredita que o arquivamento da defesa traz fatos controversos que são mais adequados para a consideração do júri.
- O DOJ apresentou capturas de tela para ilustrar a funcionalidade contestada do Tornado Cash.
Na sexta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA rejeitou o pedido do desenvolvedor da Tornado Cash, Roman Storm, para rejeitar as acusações criminais. Eles argumentaram que o arquivamento da defesa continha fatos controvertidos mais adequados para a apreciação do júri do que argumentos de embargos de declaração.
Para contextualizar, Storm e seu colega desenvolvedor Roman Semenov enfrentam acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. O governo dos EUA alegou que os desenvolvedores de criptomoedas operavam um transmissor de dinheiro não licenciado e violavam as leis ao criar o Tornado Cash, um serviço de mistura de criptomoedas que anonimiza transações de blockchain.
As autoridades americanas alegaram que entidades como o Lazarus Group, da Coreia do Norte, lavaram fundos por meio da Tornado Cash. Enquanto isso, os advogados de Storm entraram com uma moção para rejeitar a acusação no final do mês passado.
Eles alegam que o Tornado Cash não se qualifica como um serviço de custódia, nem atende aos critérios de uma “instituição financeira”. Além disso, os advogados argumentaram que Storm não tinha controle sobre o serviço e não poderia impedir que grupos como Lázaro o utilizassem.
Assim, refutam as acusações de operar uma entidade de lavagem de dinheiro. A defesa enfatizou que desenvolver código de software para misturar um serviço não equivale a executar uma operação de lavagem de dinheiro.
No entanto, em seu arquivamento na sexta-feira, o DOJ rebateu a caracterização da defesa de Tornado Cash. Eles apontaram que o Tornado Cash engloba vários elementos, como um site, interface de usuário, contratos inteligentes e uma rede de “retransmissores”.
O DOJ afirmou que rejeitar a acusação com base em pontos de vista contestados de como a Tornado Cash operava ou a intenção da Storm seria inconstitucional. Eles argumentaram que Storm e seus cofundadores mantiveram o controle sobre o mixer de 2019 a agosto de 2022.
Além disso, o DOJ apresentou capturas de tela para ilustrar a funcionalidade contestada do Tornado Cash.
Provas de captura de tela no arquivamento
Essencialmente, o arquivamento menciona extensivamente as evidências que o DOJ pretende introduzir no julgamento, destacando o envolvimento de Storm na construção e desenvolvimento do sistema, os padrões de uso do Tornado Cash e outros detalhes. Notavelmente, Storm está programado para ser julgado em setembro, enquanto Semenov permanece foragido.
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