Tornado Cash Legal Saga: DOJ präsentiert Beweise für die Kontrolle durch Entwickler

• Das US-Justizministerium lehnte den Antrag des Tornado-Cash-Entwicklers Roman Storm ab, die Anklage abzuweisen.
• Das DOJ ist der Ansicht, dass die Einreichung der Verteidigung umstrittene Fakten enthält, die besser für eine Prüfung durch die Geschworenen geeignet sind.
• Das DOJ präsentierte Screenshots, um die umstrittene Funktionalität von Tornado Cash zu veranschaulichen.

Am Freitag lehnte das US-Justizministerium den Antrag des Tornado-Cash-Entwicklers Roman Storm ab, die Anklage fallen zu lassen. Sie argumentierten, dass die Unterlagen der Verteidigung umstrittene Tatsachen enthielten, die sich besser für die Prüfung durch die Geschworenen eigneten als Argumente in einem frühen Stadium.

Zum Vergleich: Storm und sein Entwicklerkollege Roman Semenov werden wegen Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt. Die US-Regierung warf den Krypto-Entwicklern vor, einen nicht lizenzierten Geldübermittler zu betreiben und gegen Gesetze zu verstoßen, indem sie Tornado Cash gegründet haben, einen Krypto-Mixing-Dienst zur Anonymisierung von Blockchain-Transaktionen.

Die US-Behörden haben Unternehmen wie die nordkoreanische Lazarus Group vorgeworfen, Gelder über Tornado Cash gewaschen zu haben. In der Zwischenzeit reichten Storms Anwälte Ende letzten Monats einen Antrag auf Abweisung der Anklage ein.

Sie behaupten, dass Tornado Cash weder als Verwahrungs-Mischdienst qualifiziert noch die Kriterien eines “Finanzinstituts” erfüllt. Darüber hinaus argumentierten die Anwälte, dass Storm keine Kontrolle über den Dienst habe und Gruppen wie Lazarus nicht daran hindern könne, ihn zu nutzen.

Dementsprechend weisen sie den Vorwurf zurück, eine Geldwäsche-Einheit zu betreiben. Die Verteidigung betonte, dass die Entwicklung von Softwarecode für das Mischen einer Dienstleistung nicht mit der Durchführung einer Geldwäscheoperation gleichzusetzen sei.

In seiner Einreichung am Freitag widersprach das DOJ jedoch der Charakterisierung von Tornado Cash durch die Verteidigung. Sie wiesen darauf hin, dass Tornado Cash verschiedene Elemente wie eine Website, eine Benutzeroberfläche, Smart Contracts und ein Netzwerk von “Relayern” umfasst.

Das DOJ erklärte, dass die Abweisung der Anklage auf der Grundlage umstrittener Ansichten über die Arbeitsweise von Tornado Cash oder die Absichten von Storm verfassungswidrig wäre. Sie argumentierten, dass Storm und seine Mitbegründer von 2019 bis August 2022 die Kontrolle über den Mixer behielten.

Darüber hinaus präsentierte das DOJ Screenshots, um die umstrittene Funktionalität von Tornado Cash zu veranschaulichen.

Screenshot-Beweise in der Einreichung

Im Wesentlichen bezieht sich die Einreichung ausführlich auf Beweise, die das DOJ während des Prozesses vorlegen will, und hebt die Beteiligung von Storm am Aufbau und der Entwicklung des Systems, die Nutzungsmuster von Tornado Cash und andere Details hervor. Bemerkenswert ist, dass Storm im September vor Gericht gestellt werden soll, während Semenov weiterhin auf freiem Fuß ist.