Nigéria
Nigéria busca estrangeiro por mais de ₦ 1,2 trilhão de fraude de criptografia CBEX
A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) da Nigéria declarou Elie Bitar, um estrangeiro, procurado em conexão com uma fraude maciça de investimento em criptomoedas. O esquema passou pela...
Atrás das grades na Nigéria: a história da provação de um executivo da Binance
A Binance está trabalhando ativamente para garantir a libertação de seu executivo, Tigran Gambaryan, da custódia nigeriana. Citando o declínio da saúde de Gambaryan e o tratamento supostamente injusto do...
SEC nigeriana reprimirá exchanges de criptomoedas não regulamentadas
As plataformas de negociação de ativos digitais e indivíduos na Nigéria que não estão cumprindo as leis locais enfrentarão ações do regulador de valores mobiliários do país, a Securities and...
Detenção prolongada do executivo da Binance e decisão de fiança adiada
Um tribunal nigeriano adiou mais uma vez sua decisão sobre o pedido de fiança de Tigran Gambaryan, executivo sênior da Binance Holdings Ltd., que está detido no país há mais...
Binance vs Nigéria: CEO contesta reivindicações e destaca a queda de Naira
O CEO da Binance, Richard Teng, recentemente rebateu as acusações do governo nigeriano contra a exchange. O julgamento está marcado para 2 de setembro de 2024. Teng discorda veementemente das...
O pesadelo da Binance na Nigéria: julgamento acelerado, executivo doente
Na batalha legal em andamento entre a Binance e a Nigéria, o tribunal adiantou a audiência do caso de lavagem de dinheiro contra a exchange e seus dois executivos. Originalmente...
Nigéria tributará transações de criptomoedas, Binance sob escrutínio
O Federal Inland Revenue Service (FIRS) da Nigéria está se preparando para introduzir um sistema tributário abrangente para transações de criptomoedas. Este plano visa simplificar as leis tributárias existentes, aumentar...
Imposto sobre criptomoedas na Nigéria: novos regulamentos em 2024
O Federal Inland Revenue Service (FIRS) da Nigéria está propondo novos regulamentos de criptomoedas, com o objetivo de simplificar as regras tributárias e enfrentar os riscos potenciais no mercado de...
Detenção de executivo da Binance na Nigéria: um caso de extorsão ou justiça?
Dois representantes dos EUA, Rich McCormick e French Hill, apresentaram uma resolução ao Comitê de Relações Exteriores da Câmara, instando os legisladores a designar a detenção de um executivo da...
Nigéria vs. Binance: Audiência no Tribunal Destaca Operação Não Licenciada e Acusações de Lavagem de Dinheiro
Os problemas regulatórios da exchange de criptomoedas Binance na Nigéria se aprofundaram quando o Banco Central da Nigéria (CBN) acusou a empresa de operar sem licença no país. A alegação...
Nigéria retira acusações fiscais da Binance e caso de lavagem permanece
O Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS) teria retirado algumas acusações fiscais contra dois executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, em uma batalha legal em andamento...
Repressão às criptomoedas do Banco Central da Nigéria se intensifica com novas regras de Forex
O Banco Central da Nigéria (CBN) endureceu as regulamentações sobre os operadores do Bureau de Change (BDC) e proibiu o comércio ambulante em moeda estrangeira. De acordo com um relatório...
Caso fiscal da Binance na Nigéria é adiado, surgem pedidos de suborno
Um tribunal nigeriano adiou um processo de evasão fiscal contra a Binance, a exchange de criptomoedas, para o próximo mês. O adiamento ocorreu depois que as autoridades não apresentaram Tigran...
Nigéria x Binance: legislador nega pedido de suborno de US$ 140 milhões
O presidente do Comitê de Crimes Financeiros da Câmara dos Representantes, Ginger Onwusibe, negou veementemente a recente alegação da Binance de que as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de US$...
CBN nega obrigar bancos a congelar contas de corretoras de criptomoedas
O Banco Central da Nigéria (CBN) refutou as alegações que sugerem que ordenou que os bancos locais congelassem contas associadas a corretoras de criptomoedas não licenciadas. Surgiram relatos alegando que...
Banco Central da Nigéria congelará contas Bybit, KuCoin, OKX, Binance
O Banco Central da Nigéria (CBN) orientou todos os bancos e instituições financeiras a identificar indivíduos ou entidades envolvidas em transações com exchanges de criptomoedas. De acordo com as instruções...
Executivos da Binance processam NSA e EFCC da Nigéria por violação de direitos
Em uma atualização recente sobre a briga legal da Binance com a Nigéria, dois executivos da Binance entraram com um processo contra as autoridades nigerianas após a decisão da Nigéria...
Governo Federal da Nigéria acusa Binance de evasão fiscal: detalhes
A Receita Federal da Nigéria (FIRS) tomou medidas legais contra a gigante cripto Binance por suposta evasão fiscal. Em 25 de março, o FIRS apresentou uma acusação criminal perante o...
Executivos da Binance permanecem sob custódia do governo nigeriano
De acordo com um relatório recente, dois executivos seniores da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, estão sob custódia oficial das autoridades nigerianas há duas semanas. Gambaryan, um cidadão dos...
Binance Nigéria está envolvida em US$ 26 bilhões em fluxos ilícitos, diz CBN
Na última reviravolta dos eventos em meio ao crescente escrutínio regulatório de criptomoedas na Nigéria, dois executivos da Binance foram presos no país da África Ocidental. Apesar de sua tentativa...
Breaking: CEO da Coinbase nega ter recebido diretriz do governo para bloquear nigerianos de sua bolsa de criptomoedas
A proeminente exchange de base dos EUA, Coinbase, refutou as alegações de receber quaisquer diretivas do governo nigeriano para restringir o acesso de seus cidadãos à plataforma. Esta negação surgiu...
