- Бен Чжоу утверждает, что 1,4 млрд долларов США были отмыты взломанной криптовалютой с помощью миксеров и кросс-чейн-инструментов
- 68,57% украденных средств остаются отслеживаемыми, а 27,59% исчезли
- Более 342 тыс. ETH конвертировано в BTC и распределено по более чем 35 тыс. кошельков через Thorchain
Генеральный директор Bybit Бен Чжоу обнародовал новые результаты, свидетельствующие о том, что взломанные цифровые активы на сумму около 1,4 млрд долларов США (почти 500 000 ETH) перемещались по сложным путям с использованием миксеров, кросс-чейн-протоколов и децентрализованных бирж.
Обновление Чжоу, опубликованное 21 апреля, подчеркивает растущую сложность отслеживания незаконных средств. Все большая доля исчезает с помощью инструментов мошенничества до конвертации в фиат через каналы P2P и OTC. В его отчете подробно описывается, как эти средства передаются, фрагментируются и скрываются.
Связанный: Последний взлом Bybit связан с кражей криптовалюты в Северной Корее для финансирования оружия
Более 68% средств по-прежнему отслеживаются, но использование миксеров расширяется
Из общего числа взломанных средств 68,57% остаются отслеживаемыми в цепочке, в то время как 27,59% исчезли; еще 3,84% заморожены. Значительная часть неотслеживаемой криптовалюты прошла через Wasabi, биткоин-миксер, который, как сообщается, использовался связанными с КНДР лицами. Меньшие суммы также использовались CryptoMixer, Tornado Cash и Railgun после Wasabi.
Затем эти активы перемещались через кросс-чейн-платформы, такие как Thorchain, LiFi и Stargate, что позволяло производить обмен токенами и переходы между блокчейнами. В конечном итоге средства выгружались с использованием одноранговых или внебиржевых сервисов.
Анализ движений Ethereum и Bitcoin
Из ~513 тыс. задействованных ETH, около 84,45% ($1,21 млрд) были перемещены из Ethereum. Примерно 343 тыс. ETH (67,25%) были конвертированы в ~10 тыс. BTC и распределены по ~36 тыс. кошельков (в среднем по 0,28 BTC на каждый). Только ~6 тыс. ETH (1,17%) осталось на Ethereum в ~12 тыс. кошельков.
По теме: Бывший агент ФБР использует Chainalysis для отслеживания криптопреступников
Что касается Bitcoin, то в Wasabi Mixer поступило около 944 BTC ($90,6 млн). Интересно, что часть вернулась: 531 BTC (эквивалентно ~18 тыс. ETH или 3,57% от общего количества) вернулись обратно в Ethereum через Thorchain, что свидетельствует о продолжающейся тактике запутывания.
Отдельно Чжоу отметил, что программа Lazarus Bounty получила 5443 отчета за последние 60 дней, подтвердив 70 из них как действительные. Программе нужно больше охотников за головами, которые умеют расшифровывать транзакции миксера.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
