Австралийский регулятор по разделке свиней пресек 95 крупных мошеннических операций

• ASIC ликвидировала 95 мошеннических компаний, выдававших себя за криптовалютные и валютные платформы.
• Многие фальшивые фирмы использовали украденные идентификационные данные для создания легитимности в Интернете.
• Каждую неделю ASIC блокирует более 130 мошеннических сайтов.

Австралийская комиссия по надзору за корпоративным сектором (ASIC) ужесточила борьбу с мошенничеством с цифровыми активами, успешно закрыв 95 фирм, обвиняемых в организации крупномасштабных мошеннических схем по «разделке свиней» с использованием схем онлайн-инвестиций и мошенничества с целью наживы.

Эти мошенничества, названные в честь жестокого метода откорма свиньи перед убоем, обычно включают в себя создание доверия у жертв, прежде чем убедить их внести средства на поддельные инвестиционные платформы (часто с участием криптовалюты, форекса или товаров), представленные через настоящие веб-сайты и приложения. После инвестирования значительных средств мошенники исчезают.

Раскрыты изощренные методы мошенников

ASIC получила поддержку Федерального суда для демонтажа инфраструктуры этих мошеннических операций. Регулятор разоблачил, как теперь уже закрытые компании часто фальсифицировали информацию и действовали без прозрачности, представив «неопровержимые» доводы в пользу прекращения деятельности. Многие из них выдавали себя за инвестиционные платформы, обещающие высокую прибыль, чтобы заманить ничего не подозревающих пользователей.

По теме: Правила криптовалюты в Австралии меняются — вот чего ожидать в 2025 году

Заместитель председателя ASIC Сара Корт предупредила, что мошенники все чаще используют сложные инструменты, включая профессиональные веб-сайты, поддельные мобильные приложения и украденные удостоверения личности, чтобы выдавать себя за законные предприятия. «Они предлагают видимость надежности, но за занавесом нет настоящего управления или обслуживания», — заявила Корт. «Наша задача — сорвать этот занавес».

Чиновник ASIC предупреждает о проблеме «Гидра» и продолжающейся угрозе

Несмотря на успешные закрытия, Корт подчеркнула постоянную природу угрозы. ASIC активно устраняет инфраструктуру мошенников, закрывая более 130 мошеннических веб-сайтов еженедельно, но быстро появляются новые операции. Она сравнила борьбу с борьбой с гидрой: «Закроешь одного — появятся еще два». Следовательно, «угроза мошенничества и мошенничества с персональными данными остается высокой. Мы напоминаем потребителям о необходимости быть бдительными», — добавила Корт.

Ликвидаторы Кэтрин Коннели и Томас Бирч из Cor Cordis были назначены для проведения процедур ликвидации 95 закрытых фирм.

По теме: Мошенничество с подделкой Binance нацелено на австралийцев: как распознать и избежать этого

Хотя действия ASIC наносят значительный удар по этим видам мошенничества, регулятор предупредил, что угроза мошенничества с инвестициями в Интернете сохраняется, призвав австралийцев сохранять бдительность и тщательно проверять инвестиционные возможности.