Австралия присоединяется к хору регуляторов, требующих большего от Binance

• Австралийский регулятор AUSTRAC обязал местное подразделение Binance пройти внешний аудит.
• Приказ был издан в связи с «серьёзными опасениями» по поводу слабого контроля за отмыванием денег и ненадлежащего управления.
• Это действие является частью продолжающегося процесса глобального контроля со стороны регулирующих органов, которому подвергается Binance.

Binance снова оказалась в центре внимания регулирующих органов. Австралийский орган по контролю за финансовыми преступлениями AUSTRAC приказал местному подразделению биржи назначить внешнего аудитора после выявления «серьёзных проблем» в системе контроля за противодействием отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF).

AUSTRAC заявил, что недавняя независимая проверка Binance Australia была «слишком ограниченной» для компании такого размера и уровня риска, что повлекло за собой официальное вмешательство. Регулятор дал бирже 28 дней на то, чтобы назначить внешнюю компанию для проведения полномасштабного аудита её деятельности.

Модель «слабого надзора»

В своем распоряжении AUSTRAC подробно описал ряд глубоко укоренившихся операционных сбоев в местном подразделении, включая высокую текучесть кадров, нехватку местных ресурсов и слабый надзор со стороны высшего руководства.

Брендан Томас, генеральный директор AUSTRAC, дал чёткое понять, что глобальным компаниям необходимо адаптировать свои системы комплаенса к строгим местным стандартам. Это особенно актуально в условиях меняющихся австралийских правил в сфере криптовалют. Вот чего ожидать в 2025 году..

«Компании, работающие в секторах с высоким уровнем риска, включая криптовалютные биржи, обязаны применять меры безопасности, учитывающие риски в каждой юрисдикции», — заявил Томас, подчеркнув необходимость строгой идентификации клиентов и мониторинга транзакций.

Часть глобального нормативного расчета

Мэтт Поблоки, генеральный менеджер Binance Australia и New Zealand, заявил, что компания открыто взаимодействует с AUSTRAC. Он отметил, что Binance по-прежнему стремится укреплять комплаенс-контроль и поддерживать стандарты, соответствующие ожиданиям регулирующих органов.

Несмотря на эти заверения и усилия по предоставлению таких ресурсов, как «Налоговые советы Binance Australia для криптотрейдеров в условиях регуляторной неопределенности», эти действия не являются единичным случаем.

Это последняя глава в многолетней глобальной саге о пристальном контроле со стороны регулирующих органов за крупнейшей в мире криптовалютной биржей. Проблемы компании с соблюдением требований достигли кульминации в конце 2023 года, когда её соучредитель и тогдашний генеральный директор Чанпэн Чжао признал себя виновным в нарушении законодательства США о борьбе с отмыванием денег. В 2024 году Чжао отбыл четырёхмесячный тюремный срок.

Принудительный аудит в Австралии показывает, что даже с новым руководством Binance все еще работает над преодолением наследия своего прошлого и доказательством своей способности соответствовать строгим стандартам финансовых регуляторов по всему миру.