Анатомия криптомошенничества: Южная Корея раскрывает мошенническую тактику с токеном ACE на сумму 4,85 млн долларов

• Южная Корея раскрывает подробности о поддельных объемах и тактике спуфинга в деле о манипуляции токенами ACE
• Тактика привела к потерям в размере 4,85 млн долларов, 15-кратному росту объема на Bithumb из-за поддельных ордеров
• Продолжается судебный процесс в Сеуле; дело может создать прецедент для глобальных правил криптоманипулирования

Власти Южной Кореи подробно описали две мошеннические торговые тактики, использовавшиеся при манипулировании ценой токена Fusionist (ACE), в результате которых инвесторы понесли убытки на общую сумму 7,1 млрд вон (4,85 млн долларов США).

Результаты судебного разбирательства в Сеуле показывают, как трейдеры использовали искусственные стратегии для обмана рынка.

Схема фальшивого объема создала иллюзию спроса

Первый метод предполагал искусственное раздувание объема торгов. Манипуляторы стратегически размещали лимитные ордера на покупку выше рыночной цены, одновременно устанавливая лимитные ордера на продажу ниже нее.

Это создало ложное впечатление высокого спроса, заставив трейдеров поверить, что токен испытывает органический рост. Отчеты показывают, что смарт-контракты автоматически исполняли эти заказы, поддерживая постоянную активность и скрывая отсутствие подлинного рыночного интереса.

Высокоскоростной спуфинг, фальшивое давление покупки

Второй метод включал создание фальшивого давления на покупку с помощью спуфинга. Манипуляторы размещали ордера на покупку на пять ценовых уровней выше последней торговой цены, чтобы имитировать реальный спрос инвесторов, а затем автоматически отменяли их в течение трех секунд.

Постоянное повторение этого процесса вводило трейдеров в заблуждение относительно устойчивого интереса, искусственно завышая цену.

По теме: Binance представляет 40-й Launchpool, поддерживающий токен Fusionist (ACE)

Прокуроры подробно описывают последствия манипуляций

3 апреля прокуроры, как сообщается, раскрыли, как обвиняемые манипулировали ценами на токены ACE, используя «хитовые» ордера (убыточные сделки для завышения объема) и спуфинг (многократное размещение и отмена поддельных ордеров на покупку). Эта тактика привела к 15-кратному росту ежедневного объема ACE на Bithumb, при этом «хитовые» ордера составили почти 89% активности.

Прокуроры отметили, что обвиняемые также размещали законные распоряжения о продаже с целью ликвидации доверенных им монет, хотя это не было частью обвинений в мошенничестве.

Правовые последствия и нормативные последствия

Власти считают, что эти манипулятивные стратегии внесли значительный вклад в потери инвесторов, подчеркивая обеспокоенность по поводу нерегулируемых торговых практик. Продолжающийся судебный процесс в Сеуле определит правовые последствия для участников.

По теме: Генеральный директор Coinbase бьет тревогу по поводу мошенничества на рынке Memecoin

Регулирующие органы по всему миру могут рассматривать этот случай как прецедент для ужесточения мер борьбы с мошенническими методами манипулирования рынком в криптовалютной индустрии.