- SBF пытался использовать личности тайских проституток для доступа к средствам.
- Кэролайн раскрыла некоторые запутанные подробности о размораживании SBF китайских фондов.
- Кэролайн и SBF представили сфабрикованные балансовые отчеты для покрытия недостающих средств.
В развивающемся деле FTX бывшая девушка Сэма Бэнкмана Фрида (SBF), Кэролайн Эллисон, единственный свидетель, раскрыла некоторую интригующую информацию на слушании в зале суда. На второй день дачи показаний она подробно объяснила чрезвычайные меры, которые FTX под руководством Бэнкмана-Фрида предприняла, чтобы разморозить средства на миллиарды долларов, конфискованные на биржах китайскими чиновниками в этой стране в начале 2021 года.
Эллисон заявила, что она и SBF пытались обменять средства с замороженных счетов, используя личности тайских проституток, предоставленные одним из топ-менеджеров. Однако, поскольку этот подход не сработал, SBF решил в ноябре 2021 года подкупить китайское правительство 150 миллионами $, после чего разморозил средства.
Интересно, что в документе, представленном в зал суда, Эллиссион существенно зафиксировал сделку на сумму 150 миллионов $.
В документе, озаглавленном «Примечательные/своеобразные факты о PnL», она классифицировала взятку как «-150[dollars] м от этой вещи?»
Однако, вопреки тому, что следует интуитивно принять, судья Льюис А. Каплан ясно дал понять присяжным, что взяточничество не входит в число преступлений, в которых обвиняется Бэнкман-Фрид. Вместо этого SBF предъявлены как уголовные, так и гражданские обвинения, поскольку он украл миллиарды долларов у клиентов и инвесторов, предоставив Аламеде доступ к деньгам клиентов FTX.
Когда подозрительность возросла до уровня жизни в нескольких крупнейших криптокредиторах Аламеды, они запросили баланс. Эллисон призналась, что она и SBF создали семь версий фальсифицированных балансов, чтобы скрыть «черную дыру» в фондах.
В конце концов, публикация одного из поддельных балансов 2 ноября привела к общественным предположениям о неплатежеспособности FTX. В качестве невольной реакции на это многие стали выводить свои средства. Эллисон заявил, что каждый час выводилось 100 миллионов $, что в конечном итоге привело к раскрытию дыры в 8 миллиардов $, образовавшейся в результате использования Аламедой средств клиентов FTX.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
