Бывшие руководители ООО «Кред» обвиняются в сговоре и мошенничестве: отчет

• В недавнем пресс-релизе говорится, что трем бывшим руководителям Cred были предъявлены обвинения во введении инвесторов в заблуждение.
• Обвиняемые обвиняются в сговоре, мошенничестве с использованием электронных средств связи и участии в незаконных финансовых операциях.
• Федеральное большое жюри предъявило обвинения руководителям Даниэлю Шатту, Джозефу Подулке и Джеймсу Александеру.

В недавнем пресс-релизе говорится, что федеральное большое жюри предъявило обвинения трем бывшим руководителям Cred LLC, фирмы по оказанию финансовых услуг из Сан-Франциско, которая в 2020 году подала заявление о банкротстве в соответствии с главой 11. Руководителям, Даниэлю Шатту, Джозефу Подулке и Джеймсу Александеру, были предъявлены обвинения в сговоре, мошенничестве с использованием электронных средств связи и участии в незаконных финансовых операциях.

Обвинения против этих руководителей были изложены в двух отдельных обвинительных заключениях. Первое обвинение было предъявлено Даниэлю Шатту, соучредителю и бывшему генеральному директору Cred, и Джозефу Подулке, бывшему финансовому директору. Им были предъявлены обвинения в сговоре, тринадцати эпизодах мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывании денег.

Аналогичным образом, во втором обвинительном заключении Джеймсу Александеру, бывшему директору по капиталу, было предъявлено обвинение в сговоре, отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств связи и других обвинениях. Согласно пресс-релизу, эти руководители начали делать ложные и мошеннические заявления, вводя в заблуждение клиентов и инвесторов.

Примечательно, что прокурор Соединенных Штатов Исмаил Рэмси, специальный агент Федерального бюро расследований Роберт К. Трипп и исполняющий обязанности специального агента Налогового управления США по уголовным расследованиям Майкл Мосли из полевого офиса в Окленде объявили об обвинениях против обвиняемых. Прокурор США Исмаил Рэмси заявил:

«Северный округ Калифорнии является домом для многих самых инновационных предприятий страны. Поддержание рынка для дальнейшего процветания требует искоренения тех, кто использует мошенничество в качестве замены успеха. Это судебное преследование демонстрирует нашу решимость сохранить наши рынки свободными от мошенников и безопасными для инвесторов».

Согласно обвинительному заключению, обвиняемые заманивали клиентов к инвестициям с помощью ложных обещаний. Сообщается, что они пообещали вернуть значительную доходность от инвестиций в криптовалюту. Сообщается, что на момент краха Cred клиенты понесли убытки в размере 150 миллионов $ в криптовалюте.