Бывший агент ФБР использует анализ цепей для отслеживания криптопреступников

• Прозрачность блокчейна помогает правоохранительным органам отслеживать незаконные транзакции с криптовалютой.
• Переход Григга на Chainaанализ устраняет пробел в инструментах обнаружения криптопреступлений.
• Киберпреступники используют DeFi, чтобы скрыть финансовые следы, бросая вызов традиционным расследованиям.

Помимо волатильности криптовалютных рынков, технология блокчейна оказывается новым мощным инструментом для борьбы с преступностью. И это именно то, что демонстрирует Гурваис Григг, бывший специальный агент ФБР, который сейчас возглавляет усилия Chainaанализа в государственном секторе, — как анализ блокчейна становится секретным оружием правоохранительных органов против финансовых преступников.

Многолетний опыт Григга в сфере кибербезопасности государственного сектора и его должность в Chainaанализ дали ему глубокое понимание того, как использовать блокчейн для борьбы с незаконной деятельностью. Недавно он рассказал о том, как эта технология помогает правоохранительным органам отслеживать преступников и предотвращать преступления.

От агента ФБР до эксперта по блокчейну: новый путь в борьбе с преступностью

Переход Григга из ФБР в Chainaанализ произошел из-за роста криптовалюты и необходимости предоставить правоохранительным органам инструменты для борьбы с преступлениями в этой новой финансовой системе. За 20 лет работы в ФБР Григг увидел, как данные и технологии могут помочь расследованиям.

Но когда криптовалюта стала популярной среди преступников, у правоохранительных органов не было инфраструктуры, необходимой для эффективного отслеживания незаконных транзакций. Это побудило Григга присоединиться к Chainaанализу, компании, которая занимается разведкой блокчейнов. В Chainaанализе Григг сотрудничает с государственными учреждениями и правоохранительными органами, предоставляя данные и аналитические инструменты, необходимые для отслеживания транзакций с криптовалютой.

Читайте также: Старший вице-президент Ripple: Блокчейн во благо с Интернетом ценностей

Поскольку блокчейн прозрачен и неизменен, правоохранительные органы могут отслеживать движение цифровых активов через децентрализованные сети, что было невозможно при использовании традиционных финансовых и денежных систем. Возможность отслеживать эти транзакции в режиме реального времени помогает следователям выявлять закономерности и раскрывать незаконные действия, такие как отмывание денег, мошенничество и атаки программ-вымогателей.

Григг объяснил, как киберпреступники, в том числе спонсируемые государством субъекты и организованные преступные синдикаты, научились использовать криптовалюту. Благодаря децентрализованным финансам (DeFi) преступники теперь могут перемещать средства между разными блокчейнами, что позволяет им скрывать свою деятельность с помощью сложных методов. Эти методы затрудняют отслеживание денег с помощью традиционных методов расследования.