- Бывший мэр Филиппин подозревается в связях с закрытой криптовалютной биржей AAX, которая похитила 30 миллионов долларов из клиентских средств.
- Деловые партнеры Элис Го связаны с транснациональными организациями, подозреваемыми в мошенничестве и незаконных действиях.
- Существуют предположения о фальсификации ее гражданства, поскольку ее отпечатки пальцев идентичны отпечаткам пальцев гражданки Китая.
Элис Го, бывший мэр Филиппин, сталкивается с обвинениями в причастности к несуществующей Atom Asset Exchange (AAX) и другой потенциально незаконной деятельности. Отчет Rappler связывает деловых партнеров Го в Бамбане с транснациональными организациями, подозреваемыми в мошенничестве.
Это расследование проводится в то время, когда Го сталкивается с продолжающимся уголовным судом по делу о торговле людьми и мошенничестве. Она предположительно замешана в незаконных азартных играх, торговле людьми и, возможно, даже в китайском шпионаже.
Незаконные связи мэра с криптовалютой
В центре скандала оказалась несуществующая криптобиржа AAX, основанная Су Вэйи. AAX закрылась в 2022 году после обвинений в хищении миллионов клиентских средств, при этом сообщалось об убытках, достигающих 30 миллионов долларов. Су Вэйи обвиняется в организации кражи и имеет связи с другими компаниями, связанными с осужденными преступниками.
Читайте также: Киберпреступники используют имя ChatGPT в новой афере Ethereum: раскрыта схема мошенничества с использованием бота MEV
Rappler также выделил еще один мошеннический бизнес, связанный с Го: Sun Valley Clark Hub Corporation. Ее деловой партнер Хуан Чжиян имеет подозрительные связи с компанией, которую обвиняют в проведении криптомошенничеств с использованием жертв торговли людьми. Фирма также предположительно управляет крупной сетью торговли людьми. Согласно отчету, акционеры Sun Valley Clark Hub Corporation предположительно связаны с обширной сетью незаконной деятельности, охватывающей Юго-Восточную Азию и Гонконг.
Сенатор ставит под сомнение фальсификацию гражданства мэра
Подозреваемая связь Го с провалившейся криптобиржей и другими предположительно мошенническими предприятиями вызывает опасения по поводу проникновения организованной преступности на Филиппины. Общественность все больше беспокоится об уязвимости страны к незаконной деятельности. Также есть утверждения, что Го подделала гражданство, поскольку ее отпечатки пальцев совпадают с отпечатками пальцев гражданина Китая.
Сенатор Риса Хонтиверос выразила обеспокоенность по поводу настоящего гражданства Элис Го, поставив под сомнение ее участие в незаконной деятельности. Сенатор обеспокоена тем, что Го может быть шпионом, крупным отмывателем денег или преступником.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
