Были ли меры Telegram по борьбе с крупнейшим в мире темным рынком слишком незначительными и слишком запоздалыми?

• Последующие платформы быстро заменили Huione, поддерживая и расширяя активность криптомошенничества.
• Стейблкоины на платформе Tron и инструменты Telegram остаются центральными элементами глобальной мошеннической инфраструктуры.
• Слабое международное правоприменение способствует возникновению мошеннических схем и трансграничных сетей мошенничества.

Попытка Telegram уничтожить рынок Huione Guarantee в мае была воспринята как решительный шаг против мошенничества, основанного на криптовалютах. Однако это закрытие оказалось скорее символическим, чем эффективным. В течение нескольких недель платформы-преемники, такие как Tudou Guarantee, Shuangying и Fully Light, резко активизировались.

Эти преемники быстро унаследовали масштабные операции Huione, что позволило незаконной торговле крадеными удостоверениями личности, отмытым средствам и инфраструктуре онлайн-мошенничества не только продолжиться, но и расшириться.

Мошеннические сети восстанавливаются почти мгновенно

После того, как Telegram запретил Huione Guarantee, один из крупнейших в мире рынков криптовалютного мошенничества, криминальная экосистема отреагировала практически мгновенно. Telegram удалил тысячи аккаунтов и каналов. Тем не менее, продавцы и клиенты рынка мигрировали на новые платформы с поразительной скоростью и организованностью.

Tudou Guarantee быстро занял место Huione, обработав более 300 000 транзакций к середине июня. Многие поставщики, замеченные на Huione, возобновили работу на Tudou практически без сбоев. Эти платформы работают в основном через Tether (USDT) на блокчейне Tron, предлагая анонимные, эскроу-подобные «гарантийные» услуги. Структура делает их идеальными для мошенничества, такого как романтическое мошенничество и фальшивые инвестиции, обычно известные как «забой свиней».

По теме:Настроения в пользу риска возвращаются, поскольку новости о прекращении огня приводят к росту криптовалют и снижению цен на нефть

Помимо Tudou, Shuangying и Fully Light также набрали обороты. Менее чем за месяц обе платформы утроили объем транзакций. Продавцы на этих сайтах рекламируют такие услуги, как поддельные удостоверения личности, SIM-карты и аренда криптоаккаунтов. Эти инструменты позволяют мошенникам убедительно нацеливаться на жертв по всему миру.

Стейблкоины и Telegram: основная инфраструктура

Устойчивость экономики мошенничества во многом зависит от стейблкоинов и приложений для обмена сообщениями. Низкие комиссии Tron и стабильность цен USDT делают их идеальными для массовых трансграничных платежей. Telegram предлагает преступным группам конфиденциальность и доступность для координации и открытой рекламы.

Примечательно, что отсутствие заморозки кошельков или отслеживания подозрительной активности дало мошенникам полную свободу действий. Несмотря на прошлое сотрудничество Tether с правоохранительными органами, в последнее время не сообщалось о каких-либо мерах против кошельков, привязанных к Tudou или аналогичным платформам.

Более того, Huione подготовился к этому сдвигу. Elliptic показал, что операторы Huione инвестировали в Tudou еще в декабре 2024 года. Эта дальновидность помогла переходу осуществиться практически мгновенно, когда вмешался Telegram.

Глобальные пробелы в правоприменении

Устойчивость этих рынков подчеркивает слабую глобальную координацию. Мошеннические центры в Юго-Восточной Азии, особенно в Камбодже и Мьянме, размещают принудительный труд в мошеннических комплексах. Многим правительствам не хватает ресурсов или каналов сотрудничества для эффективного реагирования.

По теме:Поскольку пользователи устали от Airdrop, кошелек Bitget реагирует более простой моделью

Поэтому эксперты призывают к более строгому соблюдению KYC со стороны таких платформ, как Telegram и эмитентов стейблкоинов. Без трансграничного отслеживания, заморозки кошельков и постоянных удалений экономика темного рынка продолжит процветать, опережая любые краткосрочные репрессии.