Великобритания закроет Zedxion Exchange, обвиняемый в финансировании Революционной гвардии Ирана

• Великобритания закроет Zedxion Exchange Ltd. из-за вводящих в заблуждение документов и фальшивых заявлений директора.
• Следователи обнаружили связи между платформой и сделками Корпуса стражей исламской революции.
• Власти США ввели санкции на биржу за обработку сотен миллионов нелегальных криптопотоков.

Великобритания распускает криптовалютную биржу, которая, по словам американских властей, тайно обработала сотни миллионов долларов для Корпуса стражей исламской революции Ирана, после того как следователи обнаружили вымышленного директора и сложную операцию по обходу санкций, скрытую за обычной торговой платформой.

Companies House, официальный реестр бизнеса Великобритании, выпустил обязательное уведомление о прекращении деятельности против Zedxion Exchange Ltd. в соответствии с разделом 1002A Закона о компаниях 2006 года, ссылаясь на документы, которые вводили в заблуждение, были ложными и вводящими в заблуждение.

Фальшивый режиссёр, настоящая проблема

Этот шаг последовал за расследованием Проекта по отчётности о организованной преступности и коррупции, которое установило, что директор Zedxion, Элизабет Ньюман, не существовал.

Фирма использовала изображение стоковой фотомодели, чтобы представить её в маркетинговых материалах. На самом деле истинным контролёром компании был Бабак Занджани, наказанный иранский магнат, осуждённый за хищение государственных нефтяных средств и приговорённый к смертной казни в 2016 году, приговор которого позже был смягчён в 2024 году.

Связанно: Трамп продвигает национальную рамку ИИ для победы в глобальной гонке

Сотни миллионов людей проходят через КСИР

В то время как Zedxion и её дочерняя платформа Zedcex публично представляли себя как обычные платформы для криптоторговли, аналитика блокчейна TRM Labs обнаружила, что они работают как единое предприятие, встроенное в более широкую иранскую систему обхода санкций.

Источник: TRM

В 2023 году примерно 23,7 миллиона долларов прошло через адреса, связанные с КСИР, на платформе, что составляет около 60% от общей активности. К 2024 году эта сумма выросла до $619,1 миллиона, что составляет примерно 87% всех транзакций. В 2025 году потоки, связанные с КСИР, снизились примерно до 410,4 миллиона долларов, хотя они всё ещё составляли почти половину всей активности платформ.

Санкции США и дальнейшие действия

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в январе ввело санкции против Zedxion и Zedcex вместе с самим Занджани, заявив, что платформы обработали средства для кошельков, напрямую связанных с КСИР — одной из самых строго санкционируемых военных организаций в мире.

Обязательное уведомление об исключении будет опубликовано в течение десяти дней.

Связано: ФБР и полиция Таиланда изъяли 8 000 телефонов и заморозили 580 миллионов долларов в криптовалюте от мошенников