- Великобритания признала Xinbi значимой частью инфраструктуры с поддержкой криптовалют.
- Xinbi поддерживает #8 Park — промышленное мошенничество в Камбодже.
- Xinbi обработала более 19,9 миллиарда долларов незаконных операций в период с 2021 по 2025 год.
Министерство иностранных дел, содружества и развития Великобритании (FCDO) признало Xinbi — крупный рынок гарантий с использованием криптовалют — частью более широкой борьбы с глобальными мошенническими сетями. Власти утверждают, что платформа способствовала проведению крупномасштабных мошеннических операций, связанных с торговыми объектами в Камбодже.
Xinbi связан с крупномасштабными криптомошенническими соединениями
Правительство Великобритании заявило, что Xinbi поддерживает парк #8 — крупный мошеннический комплекс в Камбодже, где, как считается, проживает до 20 000 работников, подвергшихся торговле торговлей. Сообщается, что эти операции вынудили жертв совершать криптоинвестиционные мошенничества и онлайн-мошенничество, направленные на пользователей по всему миру.
Присваивая Xinbi, власти стремятся разрушить финансовую основу мошеннических экосистем, а не нацеливаться на отдельных участников.
Официальные лица также сообщили, что владельцы и операторы, связанные с парком #8, становятся мишенью в рамках мер по обеспечению соблюдения.
Отслеживается 19,9 млрд долларов в незаконных операциях
Xinbi работает как маркетплейс на базе Telegram, предлагающий эскроу-услуги и координацию платежей для нелегальных участников. Платформа объединяет операторов мошенничества, внебиржевых брокеров и сервисы по переводу денег.
По данным аналитики блокчейн-аналитики Chainalysis, Xinbi обработал более $19,9 миллиарда незаконных транзакций в период с 2021 по 2025 год.
Сеть также была связана с мошенничеством по заботе свиней и трансграничными мошенничеством.
Сеть демонстрирует сильную устойчивость к репрессиям
Несмотря на предыдущие перебои, Xinbi продолжала работать, создавая новые каналы и расширяя инфраструктуру. Сообщается, что платформа дублировала эскроу-сервисы и запустила дополнительные платёжные инструменты.
Активность в блокчейне свидетельствует о том, что объёмы транзакций оставались стабильными даже после попыток принудительного применения, что подчёркивает устойчивость мошеннических сетей с использованием криптовалют.
Этот шаг Великобритании сигнализирует о растущих глобальных усилиях по нацелению на инфраструктуру, поддерживающую крупномасштабные операции по борьбе с криптокрипто-мошенничеством.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
