Верховный суд Индии оказывает давление на правительство, требуя регулирования криптовалют, а не их запрета

• Верховный суд называет запрет криптовалют нереалистичным и призывает к принятию мер регулирования.
• Дело о мошенничестве с 2091 BTC стало поводом для судебного разбирательства.
• Суд сравнивает торговлю биткоинами с хавалой и отмечает необходимость срочного надзора.

19 мая 2025 года Верховный суд Индии задался вопросом, почему центральное правительство до сих пор не создало четких правил для криптовалют. Судьи Сурья Кант и Н. Котисвар Сингх заявили, что запрет цифровых активов будет похож на «закрытие глаз на реальность». Вместо этого они призвали к регулирующим действиям, а не к запрету.

Судья сказал:

«Мы не эксперты. Эксперты бы это изучили, но некоторые шаги по регулированию и наблюдению за этим необходимы».

Верховный суд правительству Индии: регулируйте криптовалюту, не игнорируйте реальность

Судьи подчеркнули, что правительство должно действовать с помощью экспертов в этой области, чтобы контролировать быстро развивающийся рынок криптовалют. Они сослались на предыдущее дело, в котором Генеральный прокурор утверждал, что регулирование невозможно из-за международного характера криптовалют, что суд счел недостаточным.

Суд подчеркнул противоречие в подходе Индии: налогообложение криптовалюты по ставке 30% плюс 1% TDS (налог, вычитаемый у источника), при этом отсутствует какой-либо формальный надзор. Судьи заявили, что такой вид налогообложения подразумевает, что правительство уже признает криптовалюту. И если правительство рассматривает криптовалюту как источник дохода, то оно также должно создать правила для предотвращения ее неправомерного использования.

Судебное расследование в ходе слушаний по делу о мошенничестве с BitConnect Шайлеша Бхатта об освобождении под залог

Эти резкие комментарии прозвучали во время слушания по делу об освобождении под залог Шайлеша Бабулала Бхатта, бизнесмена из Гуджарата, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой в нескольких штатах. Дело касалось предполагаемого похищения двух сотрудников BitConnect в 2018 году. Бхатта обвиняют в вымогательстве 2091 биткоина, 11000 лайткоинов и 14,5 крор рупий наличными у жертв с целью возмещения убытков от его инвестиций в ныне несуществующую платформу.

Судьи попросили правительство объяснить задержки в создании правовой базы, особенно с учетом того, что суды сталкиваются с трудностями при рассмотрении доказательств, связанных с криптовалютами. Судья Кантаспросил:

«Завтра кто-нибудь спросит меня, пожалуйста, докажите – что такое актив? Как мы это докажем?»

Эти вопросы отражают отсутствие технических инструментов и правовой ясности для рассмотрения дел о криптовалютных преступлениях.

Дополнительный генеральный солиситор Айшвария Бхати заявила, что запросит инструкции у центрального правительства. Суд поручил Центральному бюро расследований (CBI) завершить расследование до следующего слушания и представить обновленный отчет к 30 мая 2025 года.

Судьи отмечают риск криптовалюты «хавала» и требуют срочных действий

В поразительном сравнении суд сравнил нерегулируемую торговлю биткоинами с системой хавала — неформальным и незаконным методом перевода денег. Это сигнализирует о беспокойстве суда о том, что криптовалюта в ее нынешнем виде может угрожать финансовой стабильности. Судьи подчеркнули, что продолжение без надзора создает пространство для отмывания денег, мошенничества и бегства капитала.

Судья Кант пояснил, что более крупный вопрос политики криптовалюты будет рассматриваться отдельно, но в центре внимания должно оставаться юридическое положение Бхатта. Суд заявил, что неясно, был ли он жертвой или преступником.

Слушание завершилось четким предупреждением. Суд заявил, что игнорировать присутствие криптовалюты больше нельзя. Он призвал к прозрачности, надлежащему мониторингу и безотлагательной разработке нормативной дорожной карты.