Верховный суд Китая расширяет меры по борьбе с сетями отмывания денег, связанными с криптовалютой

• Китайский суд ужесточает борьбу с крипто и подпольными банками, занимающимися отмыванием мошенничества.
• Сети отмывания на китайском языке переместили криптовалюту на сумму 16,1 миллиарда долларов в 2025 году.
• Недавно запрет на торговлю криптовалютой 2021 года был вновь подтверждён, с жёсткими ограничениями на выпуск стейблкоинов.

26 февраля Верховный народный суд Китая объявил, что следующий этап исполнения будет направлен против преступлений, связанных с виртуальными валютами и подпольными банками, используемыми для отмывания денег.

Ван Бин, председатель Третьего уголовного трибунала, сделал это заявление на пресс-конференции, посвящённой делам о мошенничестве в телекоммуникациях и финансовых злоупотреблениях.

Суд отдаст приоритет организаторам, ключевым членам мошеннических групп, финансовым спонсорам, организаторам нелегальной иммиграции и организациям, обеспечивающим вооружённую защиту от трансграничной киберпреступности.

Виртуальные валютные каналы теперь явно названы как часть цепи отмывание средств. Суд также подтвердил более строгие штрафы за имущество.

Преступникам грозит конфискация активов, а суды будут заставлять подозреваемых возвращать украденные средства. Кроме того, добровольное выплата повлияет на вынесение приговора. Те, кто отказывается компенсировать жертвам, несмотря на то, что обладают возможностью, столкнутся с более суровым наказанием.

16,1 миллиарда долларов отмыто через китайскоязычные криптосети

В отчете Chainalysis за 2025 год оценивается, что китайскоязычные сети отмывания денег в прошлом году провели 16,1 миллиарда долларов через криптовалютные транзакции.

Это примерно 20% мировой нелегальной криптоэкономики, которую Chainalysis оценил более чем в 82 миллиарда долларов. Эти сети в основном работают через «гарантийные» каналы Telegram.

Они рекламируют ликвидность изображениями денежных стопок и публичными отзывами. Платформы выступают в роли неформальных эскроу-хабов, соединяющих покупателей и продавцов нелегальных услуг. Они не оформляют переводы напрямую, но способствуют заключению сделок.

Согласно отчету, используются шесть основных методов отмывание средств. Криптовалюта играет центральное место, потому что она перемещает стоимость через границы без традиционного банковского контроля.

Клиенты варьируются от организованных преступных групп до санкционированных государственных деятелей. Команда национальной безопасности Chainalysis сообщила о потоках, связанных с деятельностью, связанной с Северной Кореей, наряду с другими преступными операциями.

Усиленный запрет на торговлю и стейблкоины

В начале этого месяца восемь национальных агентств, включая Народный банк Китая (PBOC) и Комиссию по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC), вновь подтвердили запрет на торговлю криптовалютой и стейблкоины 2021 года. Запрет включает трансграничную деятельность.

Отечественные организации не могут выпускать цифровые токены за рубежом без одобрения. Иностранные компании не могут предоставлять сопутствующие услуги внутри Китая. Стейблкоины, привязанные к юаням, не могут выпускаться за рубежом без разрешения государства, включая зарубежные филиалы китайских компаний.

Регуляторы утверждают, что стейблкоины имитируют функции суверенной валюты и угрожают монетарному контролю. Токенизация реальных активов теперь сталкивается с строгими ограничениями с узкими исключениями.

Связано: Рост доли ВВП Китая сигнализирует о сдвиге в глобальной экономической мощи