- Четыре человека были арестованы в Китае по подозрению в мошенничестве с криптовалютой, на сумму более 1,5 миллиона $.
- Подозреваемые заманивали жертв, побуждая их инвестировать в акции, а затем в криптовалюту.
- Группа по мошенничеству убедила жертв перевести свои USDT на другой кошелек, который они контролировали.
В недавнем сообщении китайского информационного агентства были задержаны четыре человека, подозреваемые в участии в сложной схеме мошенничества с криптовалютой. Подозреваемые предположительно вступили в сговор с зарубежной мошеннической группой с целью организовать грандиозную криптосхему.
Схема заключалась в том, чтобы побудить жертв купить Tether USD (USDT) и впоследствии убедить их перевести USDT на кошелек, контролируемый группой. Согласно отчету, предварительные оценки показали, что масштабы мошеннических действий превышают 50 миллионов юаней или 1 565 984 $.
Группа обвинения сообщила, что зарубежная группа по мошенничеству заманивала жертв через чат-группу LINE, где первоначально призывала ничего не подозревающих жертв инвестировать в акции. После получения незначительной прибыли жертвам было предложено инвестировать в криптовалюту.st in crypto.
Кроме того, в отчете упоминается, что мошеннические торговцы валютой, в том числе Ли Нв, Хун Нв, Дай Нань и Чжан Нань, обучали жертв пошаговым инструкциям по настройке криптокошельков.
После того, как жертвы получили купленные доллары США, группа мошенников предположительно использовала различные тактики, чтобы убедить их перевести свои активы Tether на другой криптокошелек. Интересно, что в ходе преследования было отмечено, что группа мошенников создавала поддельные веб-сайты и приложения, чтобы завоевать доверие жертв.
К сожалению, USDT жертв в конечном итоге оказались в криптокошельке, контролируемом группой мошенников. Четыре торговца фальшивой валютой якобы забрали средства, полученные от жертв, после их конвертации. Они также пытались скрыть источник средств, чтобы избежать обнаружения.
По данным следствия прокуратуры, жертвами схемы стали как минимум десять человек. Самый крупный индивидуальный убыток превысил 4 миллиона тайваньских $, что эквивалентно примерно 125 278 $. Общая сумма украденных средств оценивается в 50 миллионов тайваньских долларов, что эквивалентно 1 565 984 $.
Примечательно, что прокуратура подала заявление против подозреваемых в окружной суд Китая, и суд одобрил заключение под стражу четырех обвиняемых.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
