В Гонконге арестовано 458 человек за мошенничество, связанное с криптовалютой, на сумму 60 миллионов $

• Полиция Гонконга арестовала 458 человек по 314 делам, связанным с отмыванием денег.
• Около 15 миллионов $ было отмыто через снятие наличных и транзакции с криптовалютой.
• Арестованные жертвы были причастны к финансовым преступлениям, таким как онлайн-покупки, поиск работы и другие.

Полиция Гонконга арестовала 458 человек по 314 делам об отмывании денег на сумму почти 60 миллионов $. По имеющимся данным, около $15 млн из общей суммы пришлось на снятие наличных и транзакции с криптовалютой.

Недавний отчет показал, что арестованные жертвы были замешаны в различных финансовых преступлениях, включая онлайн-покупки, поиск работы, инвестиции, телефонные звонки и любовное онлайн-мошенничество.

По данным полиции Гонконга, некоторые синдикаты по отмыванию денег заманивали некоторых представителей общественности продать свои банковские счета за сумму от 40 до 200 $ и использовали эти счета для отмывания преступных доходов от различных мошенничеств.

Власти отметили, что за восемь месяцев, с октября прошлого года по июнь этого года, преступный синдикат отмыл до 15 миллионов $ посредством снятия наличных и криптовалют.

Другие открытия, сделанные полицией Гонконга, включают марионеточный аккаунт, контролируемый членами триады. Как сообщается, в период с января прошлого года по февраль этого года на марионеточный счет поступило более 27 миллионов $ доходов от предполагаемых незаконных ставок. Один из счетов использовался для получения средств от мошенничества с онлайн-покупками, в котором приняли участие 40 жертв.

Среди арестованных полицией 330 мужчин и 128 женщин в возрасте от 15 до 82 лет. Полиция отметила, что некоторые арестованные также стали жертвами мошенничества в сфере онлайн-знакомств или поиска работы. Жертвы утверждали, что не доверяли онлайн-персонажам и передавали им конфиденциальную информацию.

В полиции добавили, что некоторые члены синдиката, находившиеся под стражей, приглашали некоторых арестованных с обещанием помочь им получить банковские скидки. Их обманом заставили передать копии своих удостоверений личности, сделать селфи на мобильные телефоны и помочь им открыть виртуальные банковские счета в частном порядке для отмывания денег.