- Полиция Гонконга арестовала 458 человек по 314 делам, связанным с отмыванием денег.
- Около 15 миллионов $ было отмыто через снятие наличных и транзакции с криптовалютой.
- Арестованные жертвы были причастны к финансовым преступлениям, таким как онлайн-покупки, поиск работы и другие.
Полиция Гонконга арестовала 458 человек по 314 делам об отмывании денег на сумму почти 60 миллионов $. По имеющимся данным, около $15 млн из общей суммы пришлось на снятие наличных и транзакции с криптовалютой.
Недавний отчет показал, что арестованные жертвы были замешаны в различных финансовых преступлениях, включая онлайн-покупки, поиск работы, инвестиции, телефонные звонки и любовное онлайн-мошенничество.
По данным полиции Гонконга, некоторые синдикаты по отмыванию денег заманивали некоторых представителей общественности продать свои банковские счета за сумму от 40 до 200 $ и использовали эти счета для отмывания преступных доходов от различных мошенничеств.
Власти отметили, что за восемь месяцев, с октября прошлого года по июнь этого года, преступный синдикат отмыл до 15 миллионов $ посредством снятия наличных и криптовалют.
Другие открытия, сделанные полицией Гонконга, включают марионеточный аккаунт, контролируемый членами триады. Как сообщается, в период с января прошлого года по февраль этого года на марионеточный счет поступило более 27 миллионов $ доходов от предполагаемых незаконных ставок. Один из счетов использовался для получения средств от мошенничества с онлайн-покупками, в котором приняли участие 40 жертв.
Среди арестованных полицией 330 мужчин и 128 женщин в возрасте от 15 до 82 лет. Полиция отметила, что некоторые арестованные также стали жертвами мошенничества в сфере онлайн-знакомств или поиска работы. Жертвы утверждали, что не доверяли онлайн-персонажам и передавали им конфиденциальную информацию.
В полиции добавили, что некоторые члены синдиката, находившиеся под стражей, приглашали некоторых арестованных с обещанием помочь им получить банковские скидки. Их обманом заставили передать копии своих удостоверений личности, сделать селфи на мобильные телефоны и помочь им открыть виртуальные банковские счета в частном порядке для отмывания денег.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
