В Китае закрыта подпольная банковская сеть, нацеленная на национальную безопасность

• Бюст в Чэнду обнажает сложную сеть подпольных банковских операций.
• Криптовалюта, используемая для незаконных переводов.
• Репрессии подчеркивают риски для национальной безопасности, связанные с организованной преступностью.

Власти китайского города Чэнду в ходе многомесячного расследования ликвидировали крупномасштабную подпольную банковскую операцию, что нанесло значительный удар по незаконной финансовой деятельности в регионе. Расследование, в ходе которого была выявлена сеть, управляющая 13,8 млрд юаней ($2,07 млрд), привело к аресту 193 подозреваемых и замораживанию активов на сумму 149 млн юаней.

Сага началась в ноябре 2022 года, когда Бюро общественной безопасности района Лунцюаньи наткнулось на дело, связанное с преступлениями, связанными с наркотиками. Это первоначальное расследование выявило сложную сеть подпольных банковских операций, переплетенных с незаконной деятельностью по обмену иностранной валюты.

Оперативно отреагировав, власти сформировали специальную целевую группу для расследования того, что позже стало известно как дело об отмывании денег «2·27».

Поворотный момент в расследовании наступил 1 июня 2023 года, когда шесть групп, направленных национальными и региональными силами безопасности, провели скоординированные рейды в крупных городах по всему Китаю. В результате рейдов были задержаны еще 25 подозреваемых и изъяты важные улики, в том числе банковские карты и устройства U-shield.

Дальнейшее расследование выявило разветвленную преступную сеть, возглавляемую людьми, идентифицированными как Линь, Вэн и Чэнь. Эти лица, действуя под видом импортно-экспортного бизнеса, использовали криптовалюту Tether (USDT) для облегчения незаконных денежных переводов для клиентов, стремящихся вывести средства за границу.

Деятельность сети выходила за рамки финансовых преступлений и включала контрабанду наркотиков и косметических средств, а также мошеннические схемы возврата налогов. Используя USDT, популярную криптовалюту, в качестве канала, они способствовали незаконным переводам средств для клиентов, стремящихся перевести деньги за границу. Их репертуар расширился до помощи в контрабанде лекарств и косметики, а также организации мошеннических схем возврата налогов.

Власти подчеркнули последствия операций сети для национальной безопасности, сославшись на угрозы валютной стабильности, финансовой безопасности и потенциальную возможность мошенничества с кредитными картами.

Столкнувшись с этими угрозами, власти в августе 2023 года начали общенациональные репрессии, в результате которых были арестованы еще 168 подозреваемых в 26 провинциях.