В ходе проверки на сумму 3,3 миллиарда долларов индийские налоговики обнаружили незадекларированную криптовалюту на сумму 124 миллиона долларов

• Министерство финансов через Центральный совет по прямым налогам (ЦСНП) сообщило, что 5483 налогоплательщика подали просроченные декларации по подоходному налогу (ITR) за налоговый год 2024-2025.
• Несколько дней назад в ходе налоговых проверок и оперативно-розыскных мероприятий по всей Индии было обнаружено 630 крор рупий (около 72 миллионов долларов) скрытых доходов от криптовалюты.
• Департамент подоходного налога также недавно конфисковал цифровые активы на сумму 2,7 крор рупий (около 327 000 долларов США) у лиц с незадекларированными криптовалютными активами.

Министерство финансов Индии сообщило о выявлении ошеломляющей суммы в 29 208 крор рупий (примерно 3,33 млрд долларов США) скрытых иностранных активов за 2024–2025 годы, а также 1 089 крор рупий (примерно 124 млн долларов США) нераскрытого зарубежного дохода от криптовалюты.

Через Центральный совет по прямым налогам (ЦСНП) ведомство сообщило, что 5483 налогоплательщика подали просроченные декларации о подоходном налоге (ITR) за 2024-2025 налоговый год. Именно эти декларации позволили организации обнаружить упомянутые незадекларированные зарубежные активы.

Раскрытие информации стало результатом «кампании подталкивания», основанной на данных, в рамках которой Центр по налогообложению и налогообложению (CBDT) сопоставлял данные налоговой декларации с данными, полученными из иностранных юрисдикций. Налогоплательщики, которые не раскрыли все свои доходы, получили автоматические подсказки по SMS и электронной почте с просьбой внести изменения в налоговые декларации.

Как они это сделали. Это не случайная проверка. Это часть масштабной кампании. Вот наш первоначальный отчёт о 44 000 уведомлений, отправленных Индией криптотрейдерам.

Примечательно, что это не первый подобный случай. Например, всего несколько дней назад в ходе налоговых проверок и оперативно-розыскных мероприятий по всей Индии было выявлено 630 крор рупий (около 72 миллионов долларов) скрытых доходов от криптовалюты.

Департамент подоходного налога также недавно конфисковал цифровые активы на сумму 2,7 крор рупий (около 327 000 долларов США) у лиц, владеющих незадекларированными криптовалютными активами. Несколько дней назад было собрано 705 крор рупий (около 80 миллионов долларов США) налогов, связанных с криптовалютами, в рамках добровольного раскрытия информации за последние два финансовых года.

Криптовалюта в Индии переживает бурный рост

Индия продолжает лидировать в мировых чартах по внедрению криптовалют: число ее пользователей превышает 119 миллионов, что составляет примерно пятую часть всех держателей криптовалют в мире.

Согласно последним рейтингам, страна лидирует по уровню внедрения криптовалют на низовом уровне, набрав максимальный балл 1,00, что указывает на широкое участие розничных потребителей и участников рынка в сфере криптовалют.

Почему особое внимание уделяется криптовалюте? В Индии один из крупнейших криптовалютных рынков в мире. Предлагаем вам подробный анализ, отделяющий факты от шумихи по поводу местного внедрения криптовалют.

С этого года криптоактивы в Индии по-прежнему легальны для хранения и торговли, хотя и не признаны законным платёжным средством. Пользователи должны работать через платформы, зарегистрированные в FIU (Подразделении финансовой разведки), и полностью соблюдать налоговые правила, включая 30% налог на прирост капитала и 1% налог на вычет у источника.

Из-за высоких налогов криптоиндустрия стремится к их снижению с целью предотвращения оттока капитала на зарубежные рынки и стимулирования роста внутренней торговли криптовалютой.

В настоящее время страна разрабатывает новый документ о политике в отношении криптовалют на 2025 год. Цель — найти баланс между продвижением инноваций и обеспечением регулирования, а налоговые реформы, как ожидается, станут частью новой политики в отношении криптовалют.